De acordo com Odaily, um tribunal federal em Illinois, EUA, ordenou que o fundo de hedge de criptomoedas Jafia LLC e seu chefe, Sam Ikkurty, pagassem US$ 84 milhões para resolver alegações de fraude levantadas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA. A juíza Mary Rowland, em sua decisão, afirmou que Sam Ikkurty fez várias declarações falsas sobre as operações de fundos de hedge de criptomoeda de sua empresa Jafia, incluindo alegações sobre sua experiência no comércio de criptomoedas.
Rowland também descobriu que Ikkurty usou fundos de outros investidores para pagar quantias inflacionadas de recompra para financiar investidores, descrevendo-o como um “esquema Ponzi típico”. Esta decisão marca um desenvolvimento significativo nos esforços contínuos para regular e monitorar a indústria de criptomoedas, particularmente em relação aos fundos de hedge e suas operações. O caso serve como um lembrete dos riscos potenciais e implicações legais envolvidos na negociação e investimento em criptomoedas.