O primeiro-ministro de Montenegro, Milojko Spajic, pode ter investido no extinto Terraform Labs em 2018, de acordo com documentos judiciais apresentados em uma ação movida pela SEC. Isto veio à tona quando os governos dos EUA e da Coreia do Sul exigiram a extradição de Do Kwon do Montenegro.
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A SEC (Comissão de Valores Mobiliários) dos Estados Unidos gerou polêmica ao revelar o envolvimento pessoal do primeiro-ministro de Montenegro com o Terraform Labs. A relação entre a empresa em apuros e um de seus primeiros investidores é mais um caso que causa repercussões no mercado de criptomoedas.
Documentos judiciais vinculam Montenegro PM ao Terraform Labs
Um relatório recente expôs os investimentos pessoais do primeiro-ministro do Montenegro na Terraform Labs Pte antes do colapso da empresa. A descoberta segue documentos da SEC dos EUA que mostraram que Spajic foi um dos primeiros investidores na empresa de criptomoeda atualmente enfrentando a dissolução depois de concordar com um acordo de US$ 4,7 bilhões com a SEC.
Embora negue estas acusações, a figura política pró-Ocidente e ex-banqueiro, de 36 anos, destacou que o investimento foi feito pela Das Capital, empresa sediada em Singapura da qual era sócio. A SEC apresentou estas provas através de um dos seus peritos financeiros em contabilidade, numa tentativa de explicar porque é que Do Kwon, um dos fundadores da TFL, optou pelo Montenegro, onde reside actualmente, numa tentativa de escapar à acusação.
Kwon está atualmente detido num abrigo para estrangeiros indocumentados no Montenegro, aguardando uma decisão crucial do Supremo Tribunal sobre a sua extradição para os EUA, com o apoio do Ministro da Justiça, ou de volta ao seu país de origem, a Coreia do Sul, que Kwon prefere.
O investimento de Spajic teria atingido US$ 90 milhões antes do crash
Spajic foi um dos primeiros investidores, tendo assinado um contrato para um investimento inicial de US$ 75.000, que se suspeita ter crescido para cerca de US$ 90 milhões antes do esquema de pirâmide TFL falir em 2022. De acordo com a Bloomberg, o primeiro-ministro de Montenegro recusou-se a responder. perguntas de Vijesti, um meio de comunicação independente em seu país, sobre se ele processaria a TFL e Do Kwon por fraudarem ele e outros investidores.
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O colapso da Terraform Labs fez com que seus investidores perdessem cerca de US$ 40 bilhões, levando à sua liquidação iminente, de acordo com o atual CEO da Terraform Labs, Chris Armani. Numa publicação no X (antigo Twitter), Armani expressou a sua gratidão a todos os investidores e outras partes interessadas pelo seu apoio durante estes tempos difíceis, ao mesmo tempo que salientava que,
“A TFL sempre teve a intenção de se dissolver em algum momento e esse ponto é agora. Estaremos encerrando completamente as operações… Estávamos bem posicionados para acelerar as coisas se tivéssemos vencido o julgamento, mas infelizmente perdemos e, como resultado, não podemos mais operar.”
A oposição no governo do Montenegro está agora a pressionar pela demissão do Primeiro-Ministro em relação a este caso e ao seu envolvimento no que é agora denominado um grande esquema de pirâmide que defraudou inúmeros investidores.
Reportagem criptopolitana de Collins J. Okoth