A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia multou a exchange de criptomoedas Binance em 188,2 milhões de rúpias (US$ 2,25 milhões) por violar as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país ao fornecer serviços a clientes indianos.

Em 19 de junho, a agência anunciou que a pena resultou de múltiplas violações da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002.

A Binance, como Provedora de Serviços de Ativos Digitais Virtuais, é classificada como entidade reportante de acordo com a Seção 2 (as) (vi) do PMLA. Esta classificação exige que a Binance mantenha e relate registros de transações e implemente medidas robustas de AML.

No entanto, a investigação da FIU descobriu que a Binance não cumpriu esses requisitos ao atender clientes indianos.

As autoridades indianas emitiram avisos de justificativa para a Binance e outras bolsas offshore de criptomoedas, banindo-as da Índia por “operarem ilegalmente” em janeiro de 2024.

Em maio, a Binance, junto com a KuCoin, foi a primeira entidade offshore relacionada à criptografia a ser aprovada pela Unidade de Inteligência Financeira.

Essa aprovação estava condicionada ao pagamento de multa após audiência com a UIF.

O anúncio da FIU afirmou que as acusações contra a Binance foram confirmadas após análise das observações escritas e orais do diretor.

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A multa aplicada à Binance cobre múltiplas violações, incluindo a falha em manter e relatar registros de transações, não fornecer as informações necessárias às autoridades e não preservar os registros conforme exigido.

Em maio, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) impôs uma multa administrativa de US$ 4,4 milhões à Binance por não registrar e relatar grandes transações de ativos digitais.

De acordo com o FINTRAC, a Binance não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros e não relatou transações em moeda digital superiores a US$ 10.000.

A Binance apelou contra o diretor do FINTRAC sobre alegações de descumprimento dos regulamentos de AML e de Combate ao Financiamento do Terrorismo.

Em fevereiro, as autoridades nigerianas detiveram dois executivos da Binance após alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro na empresa.

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