A bolsa de criptomoedas Binance entrou com um recurso, contestando a multa de US$ 4,4 milhões imposta anteriormente pelo órgão regulador canadense, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC).

De acordo com um relatório de 19 de junho da Bloomberg Canada, a gigante cambial afirmou em seu recurso ao Tribunal Federal que não mantém qualquer presença no país e que seus serviços não são direcionados aos do Canadá, alegando que qualquer envolvimento no mercado canadense é conectado com suas operações globais.

Além disso, a Binance enfatizou que já havia planejado estabelecer operações no Canadá, mas o plano não foi concretizado. Lembre-se de que em maio de 2023, a Binance anunciou que havia saído do mercado canadense como resultado de maiores preocupações regulatórias e restrições aos investidores. Na ocasião, a exchange afirmou a relevância de estar presente no Canadá, destacando que é o país natal de Changpeng Zhao, o fundador.

Binance multada em US$ 4,4 milhões por violações regulatórias

Em maio, a agência de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, aplicou uma multa de cerca de 6 milhões de CAD (US$ 4,4 milhões) à Binance por violar as leis contra lavagem de dinheiro. De acordo com a agência, a Binance não conseguiu se registrar como uma empresa internacional de serviços monetários, acrescentando que a bolsa também não relatou transações substanciais de mais de US$ 10.000 em mais de 5.000 ocasiões em dois anos, de junho de 2021 a julho de 2023.

A agência reguladora destacou ainda que a Binance perdeu todos os prazos estabelecidos para o registro oficial, embora tenha tido várias chances de fazê-lo.

Problemas regulatórios globais da Binance

Enquanto isso, a maior exchange de criptomoedas em volume de negócios, a Binance, continua enfrentando desafios regulatórios em todo o mundo, levantando preocupações sobre a autenticidade da empresa. Hoje cedo, a Coinfomania informou que a empresa foi multada em US$ 2,25 milhões pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) por violar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.

A agência disse que a Binance não conseguiu se registrar adequadamente antes de operar no país. De acordo com o documento oficial divulgado, a Binance não forneceu os dados do diretor principal à UIF, não configurou nenhum mecanismo para detectar transações suspeitas (ST) e não informou o órgão de fiscalização sobre transações suspeitas.

Em novembro de 2023, a bolsa fez um acordo com as autoridades dos Estados Unidos por mais de 4 mil milhões de dólares, o que levou Changpeng Zhao, o CEO na altura, a renunciar ao cargo e atualmente cumpre uma pena de quatro meses numa prisão federal.

Notavelmente, a bolsa também enfrenta questões regulatórias na Nigéria. Dois executivos da Binance, Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, foram detidos pelas autoridades nigerianas sob a acusação de evasão fiscal e lavagem de dinheiro na empresa.

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