A licença de transmissão de dinheiro da Binance US em Dakota do Norte foi revogada devido a problemas de não conformidade.
Dakota do Norte optou por revogar a licença de transmissão de dinheiro da Binance US devido a preocupações com questões de conformidade e aos desafios legais enfrentados por seu fundador, Changpeng Zhao.
O Departamento de Instituições Financeiras de Dakota do Norte anunciou que a Binance US não cumpriu as leis de Dakota do Norte.
“O Comissário do Departamento de Instituições Financeiras de Dakota do Norte revogou a licença de transmissão de dinheiro da BAM Trading Services, Inc. fazendo negócios como Binance.US”, dizia o pedido.
Em abril, Zhao se declarou culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA, resultando em uma sentença de quatro meses de prisão pelo envolvimento da Binance.
Zhao inicialmente se declarou culpado em novembro de 2023, tornando a Flórida o primeiro estado a não revogar a licença de transmissão da BAM. Outros estados, como Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon, também revogaram ou se recusaram a renovar a licença da bolsa.
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Binance vê outra revogação
O anúncio especificou muitas razões principais para a decisão, com o crime de Zhao por violar as leis federais antilavagem de dinheiro sendo o principal fator decisivo. Binance e Zhao foram condenados federalmente por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. A decisão de retirar a licença também citou o programa antilavagem de dinheiro insuficiente da Binance.US como um fator contribuinte.
Durante a investigação, os reguladores financeiros de Dakota do Norte expressaram preocupações sobre a falta de transparência e cooperação da empresa. Eles apontaram que a Binance.US falhou em fornecer documentos e registros para conformidade.
A falta de cooperação — além da condenação de Zhao — levou, em última análise, à decisão de revogar a licença, uma vez que violava a confiança e os padrões regulatórios.
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