Dakota do Norte invalidou a licença de transmissão de dinheiro da Binance US devido a problemas de conformidade.
O Departamento de Instituições Financeiras de Dakota do Norte anunciou que a Binance US não cumpriu as leis de Dakota do Norte.
Outros estados dos EUA, como Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon, também revogaram ou recusaram renovar a licença da bolsa.
Dakota do Norte se tornou o último estado a revogar a licença da Binance US para operar como transmissora de dinheiro, citando falhas de conformidade e problemas legais de seu fundador, Changpeng Zhao. Esta medida aumenta a crescente pressão regulatória sobre a bolsa de criptomoedas, à medida que ela enfrenta ações judiciais e investigações nos Estados Unidos.
O anúncio oficial do regulador declarou:
“O Comissário concluiu que a BAM Trading Services, Inc. não cumpriu as leis de Dakota do Norte. Além disso, o proprietário beneficiário majoritário e pessoa controladora, Changpeng Zhao, declarou-se culpado de acusações criminais por violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA.”
CZ foi recentemente sentenciado a quatro meses de prisão após se declarar culpado de violar leis antilavagem de dinheiro. Isso ocorreu após um processo da Securities and Exchange Commission (SEC) contra a Binance por supostamente oferecer títulos não registrados, o que resultou em um acordo de US$ 4,3 bilhões. CZ também concordou em pagar uma multa pessoal de US$ 50 milhões.
A ação de Dakota do Norte segue movimentos semelhantes de outros estados em resposta aos desafios legais da Binance. O Departamento de Instituições Financeiras de Dakota do Norte declarou:
“Dakota do Norte se junta ao Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon que tomaram medidas semelhantes para revogar ou negar a renovação da Licença de Transmissão de Dinheiro da BAM Trading Services.”
Notavelmente, a Flórida suspendeu a licença da exchange em novembro de 2023, logo após a confissão de culpa de CZ. O Alasca negou a renovação da licença da Binance.US em janeiro, e a Carolina do Norte e o Maine seguiram o exemplo no mesmo mês. Connecticut suspendeu a licença em 24 de abril, e Oregon a revogou em 3 de abril.
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