A Direção de Execução da Índia (ED) conduziu pesquisas que revelaram um esquema Ponzi envolvendo operações de criptografia e HR Crypto Coin, levando a apreensões e congelamentos significativos de ativos.
As moedas faziam parte do esquema, atraindo pessoas a investir com promessas de uma taxa de juros anual de 15% e oferecendo 30% de receita de referência direta para a introdução de novos clientes.
ED reprime Highrich Online e HR Crypto Coin
A Diretoria de Execução (ED) da Índia anunciou na sexta-feira que o Escritório Zonal de Kochi executou operações de busca em 11 de junho em 14 locais em Kerala, Maharashtra e Chhattisgarh.
Estas ações visaram as instalações de promotores e líderes do Grupo Highrich Online ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), de 2002.
O ED revelou que as pesquisas revelaram o envolvimento da empresa, seus promotores e líderes na negociação de criptomoedas em diversas bolsas, além da venda de sua própria moeda digital, HR Crypto Coin. A autoridade indiana explicou:
“A HR Crypto Coin foi vendida em troca de INR e USDT. As HR Crypto Coins também faziam parte do esquema Ponzi, onde as pessoas eram atraídas a investir seu dinheiro, pelo qual receberiam juros de 15% ao ano. e quando o cliente apresentar um novo cliente, ele obterá 30% da receita de referência direta.”
A investigação do ED resultou do primeiro relatório de informação (FIR) apresentado pela Polícia de Kerala e de inúmeras queixas contra o Grupo Highrich e os seus diretores.
Descobriu-se que a empresa vendia assinaturas como identificações digitais, que forneciam credenciais de usuário para acessar seu site mediante o pagamento de uma taxa.
Os membros então vendiam essas assinaturas a terceiros para ganhar comissões, com incentivos extras para indicar novos membros. Este esquema, sem qualquer negócio real subjacente, foi identificado como um esquema Ponzi clássico.
As incursões resultaram no congelamento de aproximadamente Rs. 32 crore (US$ 3,9 milhões) em várias contas bancárias associadas à empresa, seus promotores e suas famílias.
Além disso, as autoridades apreenderam cerca de Rs. 70 lakh (US$ 85.365) em dinheiro, joias e quatro veículos. As pesquisas também revelaram imóveis no valor de Rs. 15 crore, adquiridos através de fundos ilícitos.
Em janeiro, o ED também realizou buscas nas instalações da Highrich Smartech Unip. Ltd., Highrich Online Shoppe Unip. Ltd., e entidades relacionadas.
Essas operações revelaram Rs. 212 crore em fundos ilícitos, que foram posteriormente congelados ao abrigo do PMLA. Até o momento, o produto total do crime apreendido ou congelado chega a Rs. 260 crore, incluindo documentos de bens imóveis.
O que você acha deste caso? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.