O EFCC da Nigéria recusou-se a deixar Tigran Gambaryan da Binance ir enquanto o órgão continua a perseguir acusações de lavagem de dinheiro contra o executivo da Binance, apesar do FIRS ter retirado as acusações de evasão fiscal relacionadas.
Gambaryan é acusado de branqueamento de 35,4 milhões de dólares e é suspeito de financiamento do terrorismo, estando o julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal em Abuja.
O representante dos EUA, French Hill, pediu a libertação de Gambaryan, destacando a deterioração das suas condições de saúde sob custódia nigeriana.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) não recua no caso de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan, o diretor executivo da Binance.
A persistência da EFCC ocorre apesar do Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) ter retirado as acusações de evasão fiscal relacionadas contra Gambaryan e Binance.
O caso da EFCC avança
Havia grandes esperanças de que a EFCC seguisse o exemplo do FIRS e abandonasse o caso, mas a agência decidiu seguir em frente.
Na audiência, o advogado da EFCC informou ao tribunal que a defesa deveria interrogar a primeira testemunha de acusação da agência, Abdulkadir Abbas, diretor da Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan então tomou posição.
EFCC da Nigéria se recusa a deixar Tigran Gambaryan da Binance partir
A EFCC apresentou uma acusação de cinco acusações contra Binance e Gambaryan, acusando-os de lavagem de US$ 35,4 milhões. A empresa também é suspeita de financiar o terrorismo. O FIRS inicialmente apresentou uma acusação de quatro acusações, mas recentemente a retirou.
A juíza Emeka Nwite já havia exonerado Gambaryan e seu colega, Nadeem Anjarwalla, das acusações de evasão fiscal, citando uma nova acusação apresentada pela FIRS depois que Binance nomeou um representante nigeriano, Sr.
Gambaryan, que é indiano, foi interrogado pelo Sr. Babatunde Fagbohunlu (SAN), advogado de defesa.
Abbas testemunhou contra Binance e Gambaryan, afirmando que qualquer empresa privada que pretenda levantar capital na Nigéria deve tornar-se uma Sociedade Anónima (PLC) antes de se envolver numa Oferta Pública Inicial (IPO). Ele ressaltou que a Binance não havia se registrado em seu escritório.
O juiz Nwite suspendeu o caso para novo interrogatório de Abbas.
Legisladores dos EUA defendem a libertação de Gambaryan
Entretanto, as condições da detenção de Gambaryan suscitaram preocupação entre os legisladores dos EUA.
O representante French Hill tuitou sobre sua visita a Gambaryan na prisão de Kuje, na Nigéria.
Ontem, @RepHoulahan e eu visitamos o cidadão americano Tigran Gambaryan na prisão de Kuje, na Nigéria. Encontrámo-lo sofrendo com as condições de lá, pois tem malária e pneumonia dupla, e relata que perdeu peso significativo. Pior ainda, ele está tendo acesso negado a… pic.twitter.com/OKEHMXxuF4
– French Hill (@RepFrenchHill) 20 de junho de 2024
Hill descreveu ter encontrado Gambaryan sofrendo de malária e pneumonia dupla, tendo perdido muito peso e tendo sido negados cuidados médicos adequados.
Hill elogiou a Nigéria por retirar as acusações de evasão fiscal, mas expressou a sua convicção de que Gambaryan foi detido injustamente por acusações de branqueamento de capitais.
French Hill disse:
“Na minha opinião, ele está sendo detido injustamente por acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. Tigran dedicou sua vida profissional ao combate à lavagem de dinheiro e à evasão fiscal, tendo passado dez anos como agente especial do IRS, onde liderou com sucesso investigações de crimes cibernéticos e financeiros.”
Hill, juntamente com a deputada Chrissy Houlahan e outros colegas, instaram o presidente Biden, o secretário Blinken e o Departamento de Estado a garantir a libertação imediata de Gambaryan.
Mais de 100 ex-procuradores e agentes federais também escreveram ao secretário Blinken, defendendo a sua libertação.