Autor: Beosin
Foi relatado anteriormente que alguns problemas estão surgindo cada vez mais na busca da Turquia pela liberdade das criptomoedas. O mais criticado é o comportamento ilegal de alguns projetos locais de criptografia, que tem causado enormes prejuízos aos investidores.
Em 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior turco revelou que as autoridades conduziram uma operação em grande escala contra um projeto de fraude de criptomoedas em Ancara, 127 suspeitos foram detidos e um grande número de bens e várias armas de fogo foram apreendidos.
O projeto envolvido é denominado Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm protestado e condenado as práticas do projeto, e o projeto é suspeito de ser um projeto fraudulento. Segundo os advogados das vítimas, o número de utilizadores enganados por este projecto chega a 50.000 e o montante das perdas ultrapassa os 2 mil milhões de dólares americanos.
O que é Smart Trade Coin (STC)?
A moeda comercial inteligente afirma fornecer software que se conecta a várias trocas de criptomoedas. Ele afirma ajudar os usuários a gerenciar várias contas de câmbio de criptomoedas usando um único aplicativo, permitindo-lhes:
Use todas as trocas através de uma única interface,
Configure um robô de negociação automatizado para realizar negociações automatizadas e obter receita arbitrando diferenças de preços entre bolsas, conforme mostrado abaixo:
Smart Trade Coin (STC) é uma farsa?
Em 2023, Cem Dilmegani, analista-chefe da AI Multiple, compartilhou um artigo de pesquisa sobre o projeto na plataforma Ai Multiple. O artigo afirmou muitas vezes que o projeto provavelmente seria um golpe de criptomoeda. fraudado. Muito dinheiro.
Cerca de metade dos revisores da app store consideraram o aplicativo uma farsa.
Muitos usuários relataram ter perdido 95% de suas economias, com usuários perdendo suas economias e não conseguindo verificar se os fundos não foram retirados pela equipe Smart Trade Coin (STC).
Após a análise on-chain do Beosin KYT, identificamos alguns endereços usados por pessoas suspeitas de fraude para salvar e transferir fundos roubados.
Como o fluxo e o endereço dos fundos roubados não foram divulgados, conduzimos análises relevantes de lavagem de dinheiro e rastreamento dos fundos roubados com base no nome do projeto Smart Trade Coin e usando Beosin KYT.
Pela imagem, podemos descobrir que o contrato de token STC distribui os fundos principais para o endereço 0xc12c através do endereço 0x5f45. De acordo com o método de transação estendida, podemos ver que este endereço conduziu um grande número de transações de saída unidirecional de ETH, e os fundos envolvidos são enormes, o que está próximo do valor estimado de perda publicado, e as taxas de transação do todos os endereços envolvidos na saída de ETH vêm do endereço 0xc12c, portanto, temos motivos para suspeitar que esse endereço é usado como endereço para distribuição de fundos roubados.
A figura mostra apenas uma pequena parte do fluxo de fundos. Este endereço envolve mais de 20.000 transações de saída. De acordo com esta pequena parte da exibição da transação, pode-se observar que após a distribuição dos fundos pelo endereço suspeito fraudulento, alguns fundos fluíram diretamente para várias bolsas, enquanto alguns fundos passaram por transferência, coleta e dispersão multicamadas e, finalmente, fluíram para o intercâmbio.
Deverá ser estabelecido um quadro regulamentar local correspondente?
O jornal Kocaeli noticiou dezenas de queixas criminais apresentadas contra a plataforma de negociação de criptomoedas. Em 2021, 50 pessoas reuniram-se em frente a um tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e a sua equipa.
O advogado das vítimas, Yagiz Kaya, disse que a empresa fraudou mais de 50 mil pessoas em Türkiye. Na época, a empresa não tomou nenhuma atitude, apesar das múltiplas reclamações e da perda estimada de US$ 2 bilhões em fundos de investidores.
Além disso, algumas vítimas disseram que foram incentivadas a contrair empréstimos e vender suas casas ou carros para obter um “lucro mensal de 36%”.
Em vez de obter lucros enormes, a maioria dos clientes acaba de mãos vazias e fortemente endividada.
Cem Dilmegani, analista principal da AI Multiple, disse que as afirmações da empresa não eram realistas. O site agora extinto afirmava “fornecer software que conecta múltiplas exchanges de criptomoedas” e “ajuda os usuários a gerenciar múltiplas contas de exchanges de criptomoedas usando um único aplicativo”.
Mesmo que a empresa desenvolva tecnologia para gerar retornos consistentes através de arbitragem, não se comercializará junto de investidores de retalho. Levantaria capital e envolver-se-ia numa arbitragem massiva.
Por fim, os analistas sublinharam que as práticas comerciais opacas da empresa, o marketing enganoso e a falta de informação apontam para que a empresa seja uma fraude desde o início.
Este incidente fez com que todos os setores da sociedade turca percebessem que simplesmente perseguir a liberdade das criptomoedas não é suficiente e que deve ser estabelecido um quadro regulamentar correspondente. Somente em um ambiente compatível e transparente a indústria de criptomoedas poderá ser verdadeiramente confiável e adotada pelo público.
Portanto, no caminho regulamentar das criptomoedas da Turquia, o governo e a indústria precisam de cooperar entre si para encontrar um equilíbrio entre a salvaguarda dos direitos e interesses dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a proteção do desenvolvimento inovador. Somente com a premissa de aderir às operações de conformidade a criptomoeda pode realmente se tornar uma ferramenta poderosa para promover a liberdade econômica, proteger e aumentar o valor.