Citigroup, DBS e outros bancos intensificaram o escrutínio de clientes de alto patrimônio após o maior caso de lavagem de dinheiro de Cingapura. 0x Information informou que pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que o Citigroup Inc. e o DBS Group Holdings Ltd, que estavam envolvidos no maior caso de Cingapura. escândalo de branqueamento de capitais, .) e outros bancos estão a intensificar o escrutínio dos seus clientes com elevado património líquido e potenciais clientes para evitar entradas ilícitas. Os banqueiros privados de diversas instituições também estão a receber formação adicional para os ajudar a identificar os truques que os criminosos usam para ocultar os seus antecedentes e fontes de fundos. As medidas são voluntárias e sugerem que as agências estão tentando tapar lacunas em sua capacidade de selecionar clientes. A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) concluiu recentemente inspeções in loco a vários bancos envolvidos no caso. Os bancos que fazem mais negócios com criminosos – através de contas de depósito, empréstimos e outros serviços financeiros – deverão enfrentar multas e outras medidas punitivas dos reguladores financeiros após a conclusão da revisão, disseram algumas pessoas familiarizadas com o assunto. Em resposta a perguntas da Bloomberg News, um porta-voz da HKMA disse que a HKMA avaliará se as instituições financeiras implementaram controlos adequados e apropriados sobre o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e tomará medidas se os requisitos não forem cumpridos, como tem sido o caso. no passado Mais uma vez, o trabalho regulamentar está em curso. Depois de o caso de branqueamento de capitais ter sido descoberto em Agosto de 2023, o governo de Singapura criou um comité interministerial para rever o seu regime de combate ao branqueamento de capitais e fortalecer as defesas de indústrias como instituições financeiras, agências imobiliárias e negociantes de metais preciosos. (The Edge Malaysia) Em agosto do ano passado, foi relatado que Cingapura descobriu o maior caso de lavagem de dinheiro dos últimos anos, e 10 pessoas, incluindo Su Baolin, o fundador da Xinbao Investment, foram presas. Os 10 estrangeiros presos neste caso eram suspeitos de falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e outros crimes. O valor total dos bens envolvidos era de cerca de 1 bilhão de dólares de Cingapura. Foi inicialmente determinado que todas as 10 pessoas eram originárias da província de Fujian, na China. https://theedgemalaysia.com/node/714745