A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação contra a empresa de comércio de criptografia NovaTech, a extinta empresa de ativos digitais AWS Mining e pelo menos dois grandes promotores, acusando-os de fraudar investidores em US$ 1 bilhão, de acordo com documentos judiciais datados de 6 de junho.
Procurador-geral de Nova York processa empresas de criptografia
A ação judicial tem como alvo um esquema fraudulento perpetrado pela AWS Mining entre 2017 e 2019. Durante esse período, a empresa, juntamente com um casal, Cynthia e Eddy Petion, e vários associados, supostamente prometeram aos investidores um retorno de 200% sobre seus investimentos em mineração de criptomoedas. .
A ação alega que essas promessas eram enganosas e que o esquema estava fadado ao fracasso porque, conforme declarado pela ré Cynthia Petion, a AWS Mining vinha pagando retornos e bônus excessivamente altos por um longo período.
Em abril de 2019, a AWS Mining entrou em colapso, deixando a maioria dos investidores sem fundos. Em agosto do mesmo ano, os Petions, juntamente com alguns promotores anteriores da AWS Mining, estabeleceram a NovaTech.
A nova plataforma supostamente recebeu mais de US$ 1 bilhão em depósitos, mas menos de US$ 26 milhões foram realmente negociados.
Fraude direcionada contra investidores haitianos
A acção judicial intentada por James detalha como os Petions e os seus associados orquestraram esquemas de pirâmide visando especificamente investidores de ascendência haitiana, que estavam desesperados por rendimentos e não podiam suportar perdas.
O processo alega que os arguidos exploraram estes investidores prometendo-lhes liberdade financeira e posteriormente recrutaram as mesmas vítimas da AWS Mining para a NovaTech, aproveitando a sua falta de acesso aos mercados financeiros tradicionais.
Numa revelação prejudicial, o processo também acusa Cynthia Petion de assumir o título de “Reverendo CEO” e proclamar enganosamente a NovaTech como “a visão de Deus”.
NovaTech, processo de mineração da AWS
Ela teria promovido estes esquemas em crioulo, explorando a fé religiosa dos investidores. Em comunicações privadas, ela teria descrito suas vítimas como membros de uma seita e ela mesma como uma tratadora de zoológico, observando seu seguimento estúpido e sua concordância inquestionável com tudo o que ela propunha.
Em 2022, os Petions mudaram-se clandestinamente para o Panamá. É relatado que eles brincaram com outro promotor que as autoridades dos EUA não poderiam atendê-los se não conseguissem encontrá-los. Em maio de 2023, a NovaTech fechou e os Petions, juntamente com os seus colegas promotores, fugiram com milhões em pagamentos de recrutamento e lucros.
As consequências e os desafios jurídicos contínuos
O processo afirma que a NovaTech não conseguiu devolver as criptomoedas depositadas pelos investidores, resultando em dezenas de milhares de investidores sofrendo perdas no valor de centenas de milhões de dólares.
Embora a Petions, a AWS Mining e a NovaTech tenham sido recentemente alvo de uma ação coletiva de US$ 2 bilhões movida em fevereiro deste ano, nenhuma acusação criminal foi iniciada. As Petições ainda não responderam oficialmente às acusações publicamente.
Em uma questão jurídica relacionada, a procuradora-geral Letitia James continua sua batalha legal contra o Digital Currency Group (DCG), seu fundador e CEO Barry Silbert, e Soichiro “Michael” Moro, ex-CEO do braço de negociação de criptografia do DCG, Genesis. Na terça-feira, o escritório de James apresentou uma moção se opondo ao arquivamento de um caso contra DCG, Silbert e Moro iniciado em março.
O processo acusa Genesis, DCG, Silbert e Moro, juntamente com a exchange cripto Gemini, de fraudar investidores ao ocultar um déficit significativo de US$ 1 bilhão no balanço patrimonial da Genesis após o colapso do fundo de hedge criptográfico Three Arrows Capital, com sede em Cingapura, que era o segundo maior mutuário da Genesis na época.
De acordo com as alegações no processo de outubro de James, Genesis e DCG enganaram os investidores com falsas garantias no Twitter de que o DCG havia absorvido as perdas do Genesis. Em vez de cobrir estas perdas, alega-se que o DCG se limitou a emitir uma nota promissória à Genesis, comprometendo-se a pagar 1,1 mil milhões de dólares ao longo de dez anos com juros de 1%, apenas para dar uma ilusão de liquidez.
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