• As autoridades turcas desmantelaram um esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.

  • O FBI relata um aumento de 53% nas perdas com fraudes de criptomoeda em 2023, para US$ 3,94 bilhões.

  • A Turquia planeja imposto sobre transações sobre ações e ativos criptográficos para aumentar a disciplina fiscal.

As autoridades turcas desmantelaram com sucesso uma organização criminosa acusada de administrar um esquema ilegal de criptomoeda Ponzi. A gangue supostamente convenceu cidadãos desavisados ​​a investir um bilhão de dólares, prometendo altos retornos.

Numa repressão coordenada, as autoridades turcas prenderam 127 indivíduos ligados ao falso esquema de investimento em criptomoedas e apreenderam 238 ativos avaliados em mais de 31 milhões de dólares.

No mês passado, a polícia de Pequim resolveu um caso envolvendo um esquema organizado de criptopirâmide. O denunciante, Xie, emergiu ironicamente como o principal suspeito. Buscando ganhos financeiros rápidos, Xie investiu em criptomoeda por meio de uma organização chamada ‘Hua’. Ele finalmente recrutou mais de 300 indivíduos em nove níveis e se tornou a figura principal do esquema.

As perdas com fraudes com criptomoedas aumentaram 53% em 2023, totalizando US$ 3,94 bilhões, de acordo com o FBI. O Relatório de Crimes na Internet de 2023 do FBI indica um aumento mais amplo na fraude em investimentos, atingindo US$ 4,57 bilhões. Os golpes de criptomoeda representam uma parte substancial desse total. O relatório dizia:

“Os fraudadores estão cada vez mais usando contas de custódia mantidas em instituições financeiras para trocas de criptomoedas ou processadores de pagamentos de terceiros, ou fazendo com que indivíduos visados ​​enviem fundos diretamente para essas plataformas, onde os fundos são rapidamente dispersos”,

Num desenvolvimento separado, a Reuters informou que a Turquia está preparada para implementar um imposto sobre transações em transações de ações e ativos criptográficos.

“A medida faz parte das medidas mais restritivas que o ministro das Finanças, Mehmet Simsek, está a implementar para impulsionar a disciplina fiscal e a estabilidade de preços, após anos de turbulência que alimentaram o aumento da inflação”, afirmou a Reuters.

Simsek sinalizou recentemente a intenção do governo de introduzir um imposto mínimo sobre as sociedades para garantir um quadro fiscal mais equitativo. Enquanto isso, o partido no poder do presidente Tayyip Erdogan apresentou um projeto de lei propondo requisitos de licenciamento e registro para provedores de serviços de ativos criptográficos. Esta medida sublinha o compromisso da Turquia em regulamentar o setor criptográfico em vez das crescentes preocupações com a proteção dos investidores e a estabilidade financeira.

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