As autoridades turcas desmantelaram um esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão.
O FBI relata um aumento de 53% nas perdas com fraudes de criptomoeda em 2023, para US$ 3,94 bilhões.
A Turquia planeja imposto sobre transações sobre ações e ativos criptográficos para aumentar a disciplina fiscal.
As autoridades turcas desmantelaram com sucesso uma organização criminosa acusada de administrar um esquema ilegal de criptomoeda Ponzi. A gangue supostamente convenceu cidadãos desavisados a investir um bilhão de dólares, prometendo altos retornos.
Numa repressão coordenada, as autoridades turcas prenderam 127 indivíduos ligados ao falso esquema de investimento em criptomoedas e apreenderam 238 ativos avaliados em mais de 31 milhões de dólares.
No mês passado, a polícia de Pequim resolveu um caso envolvendo um esquema organizado de criptopirâmide. O denunciante, Xie, emergiu ironicamente como o principal suspeito. Buscando ganhos financeiros rápidos, Xie investiu em criptomoeda por meio de uma organização chamada ‘Hua’. Ele finalmente recrutou mais de 300 indivíduos em nove níveis e se tornou a figura principal do esquema.
As perdas com fraudes com criptomoedas aumentaram 53% em 2023, totalizando US$ 3,94 bilhões, de acordo com o FBI. O Relatório de Crimes na Internet de 2023 do FBI indica um aumento mais amplo na fraude em investimentos, atingindo US$ 4,57 bilhões. Os golpes de criptomoeda representam uma parte substancial desse total. O relatório dizia:
“Os fraudadores estão cada vez mais usando contas de custódia mantidas em instituições financeiras para trocas de criptomoedas ou processadores de pagamentos de terceiros, ou fazendo com que indivíduos visados enviem fundos diretamente para essas plataformas, onde os fundos são rapidamente dispersos”,
Num desenvolvimento separado, a Reuters informou que a Turquia está preparada para implementar um imposto sobre transações em transações de ações e ativos criptográficos.
“A medida faz parte das medidas mais restritivas que o ministro das Finanças, Mehmet Simsek, está a implementar para impulsionar a disciplina fiscal e a estabilidade de preços, após anos de turbulência que alimentaram o aumento da inflação”, afirmou a Reuters.
Simsek sinalizou recentemente a intenção do governo de introduzir um imposto mínimo sobre as sociedades para garantir um quadro fiscal mais equitativo. Enquanto isso, o partido no poder do presidente Tayyip Erdogan apresentou um projeto de lei propondo requisitos de licenciamento e registro para provedores de serviços de ativos criptográficos. Esta medida sublinha o compromisso da Turquia em regulamentar o setor criptográfico em vez das crescentes preocupações com a proteção dos investidores e a estabilidade financeira.
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