As autoridades de Hong Kong sinalizaram um aumento no número de notas falsas colocadas em circulação por meio de fraudes com criptomoedas.
De acordo com um relatório local, a polícia de Hong Kong apreendeu 3.396 notas falsas entre janeiro e abril de 2024. As falsificações totalizaram um valor nominal total de HK$ 2,55 milhões, aproximadamente US$ 326.130.
Especificamente, apenas três golpes e fraudes com criptomoedas foram responsáveis por grande parte dessas falsificações em circulação.
Um desses casos viu um fraudador configurar uma criptomoeda falsa para um caixa eletrônico em Tsim Sha Tsui. Uma mulher desavisada foi vítima desse golpista quando trocou HK$ 1 milhão pela stablecoin USDT da Tether. O golpista escapou com os fundos criptográficos e a mulher ficou com notas falsas de HK$ 1.000. Outra pessoa foi roubada em HK$ 1 milhão por meio de uma tática semelhante, com o fraudador fugindo com o USDT do homem.
De acordo com o relatório recente, a polícia de Hong Kong apreendeu 1.693 “notas de formação” e 347 notas falsas de baixa qualidade ligadas a estas fraudes. As notas de treinamento são empregadas para treinar funcionários do banco e se assemelham muito à moeda real.
A polícia prendeu três indivíduos em conexão com esses golpes. Os fundos foram apreendidos.
No início deste ano, a polícia de Hong Kong também apreendeu 3.000 notas infernais, um cofre e uma máquina de contar notas de uma casa de câmbio de criptomoedas na mesma região de Tsim Sha Tsui.
As notas do inferno são usadas em rituais tradicionais chineses como oferendas aos ancestrais ou divindades. Estes se assemelham muito à moeda real.
A partir de agora, as autoridades pediram ao público que entregue notas falsas à polícia ou corre o risco de cometer “o crime de passar notas falsas”.
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Recentemente, a polícia de Hong Kong também notou um aumento significativo nos crimes relacionados com criptomoedas. Os crimes envolvendo criptomoedas aumentaram de 2.336 casos para 3.415 em um ano.
Como resultado, foram perdidos colossais US$ 553 milhões em fundos.
Os golpes consistiam principalmente em duas táticas diferentes.
No primeiro cenário, os golpistas tentariam convencer as vítimas a transferir fundos para suas carteiras. Isso normalmente é visto no caso de golpes de abate de porcos.
Os golpistas também usam exchanges de criptomoedas no exterior, complicando ainda mais o processo de rastreamento, conforme relatado pelas autoridades.
O outro cenário envolvia golpistas que confiavam no entusiasmo em torno das criptomoedas. Com as criptomoedas se tornando um tema quente nas finanças, os golpistas muitas vezes aproveitam a falta de compreensão de suas vítimas para fraudá-las. Este aumento de crimes criptográficos na região estimulou um maior escrutínio. O regulador de valores mobiliários de Hong Kong estabeleceu um regime de licenciamento para provedores de serviços de criptografia.
Por outro lado, as autoridades chinesas comprometeram-se a trabalhar com os Emirados Árabes Unidos (EAU) numa tentativa de combater os crimes cibernéticos.
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