Pontos-chave
Na segunda parte da nossa série “Gerenciamento de Riscos”, discutimos como nossa equipe de Investigações trabalha com as autoridades policiais para lidar com atividades criminosas.
Do fortalecimento da segurança da plataforma à captura de criminosos, compartilharemos como nossas diversas equipes estão ajudando a melhorar a segurança em toda a indústria de criptografia.
Saiba como a unidade Binance Investigations gerencia riscos e trabalha com as autoridades para proteger os usuários e todo o espaço criptográfico contra criminosos.
Você sabia que a Binance possui uma equipe de investigação especial para proteger os usuários por meio da estreita colaboração com as autoridades? O escopo da criptografia continua a crescer rapidamente e, junto com seu crescimento significativo, não é surpreendente que também apareçam criminosos.
Como fornecedora líder global de infraestrutura de ativos digitais, a Binance dá extrema importância à segurança de seus usuários. Nossa Equipe de Investigações está na linha de frente desse esforço de combate ao crime e estamos orgulhosos de poder contar a você sobre o importante trabalho que realizam.
Apresentando a Equipe de Investigação Binance
“Nossa missão é manter o mais alto nível de segurança para os usuários e para a comunidade mais ampla de criptomoedas.” – Jarek Jakubcek, chefe de treinamento policial da Binance
Os membros da equipe da Binance Investigations estão espalhados por 18 países e trabalham duro para manter nossos usuários seguros. “75% de nós somos ex-aplicadores da lei, o restante são veteranos do setor de criptografia”, disse Jarek Jakubcek, um profissional experiente em aplicação da lei e também veterano de criptografia. “Nossa equipe passa todo o tempo investigando e prevenindo crimes relacionados à criptografia.”
Com uma média de quatro a cinco anos de experiência na área de investigações de blockchain, cada membro da equipe está acostumado a lidar com uma variedade de crimes relacionados ou facilitados por criptografia. Juntas, a equipe é uma das principais equipes de investigação do setor, resolvendo casos criminais criptográficos internacionais.
O que a equipe de investigação da Binance faz?
“Nossa principal tarefa é impedir que criminosos roubem e usem criptografia.” – Jarek Jakubcek, chefe de treinamento policial da Binance
Fraude de investimento, ransomware, lavagem de dinheiro, golpes de phishing e hackers. Estes são alguns dos crimes com que a equipa de Investigação lida regularmente. Para ficar alerta a esta ameaça sempre presente, a equipe aproveita sua experiência para proteger proativamente os usuários de criptografia, tanto interna quanto externamente.
A equipe usa três estratégias principais: atender solicitações de aplicação da lei, compartilhar informações e fornecer educação sobre segurança de criptomoedas.
Responder a solicitações de investigação
A Equipe de Investigação da Binance recebe solicitações de agências policiais de todo o mundo. Até o momento, nossa unidade dedicada atendeu mais de 55.000 solicitações desse tipo.
Por exemplo, a Binance colaborou com as autoridades dos Estados Unidos para congelar mais de 4 milhões de dólares em fundos ligados a organizações norte-coreanas de crimes cibernéticos.
Compartilhando informações de inteligência
O mundo blockchain é um ecossistema em rápido crescimento, cheio de construtores trabalhando duro para criar novas redes e aplicações. Infelizmente, isto atrai naturalmente criminosos oportunistas que são tentados a explorar quaisquer lacunas no espaço de desenvolvimento e a roubar fundos. Para fortalecer a nossa defesa coletiva, mantemos uma comunidade que partilha ativamente conhecimentos e informações em toda a rede.
A equipe de investigações da Binance colabora com empresas de análise de blockchain, como Chainalysis, Elliptic e TRMLabs para monitorar riscos na indústria de criptografia. Usando ferramentas avançadas e algoritmos de aprendizado de máquina de especialistas forenses em blockchain, podemos obter informações valiosas sobre as atividades dos criminosos. Esta ferramenta permite a detecção, rastreamento e interceptação de transações suspeitas e anômalas, se necessário.
Depois de receber informações de inteligência, a equipe de investigação analisa os dados internos e externos disponíveis. Em alguns casos, eles reportarão proativamente o incidente às autoridades. Esta equipe pode sugerir ações a outras equipes internas para fortalecer as defesas da Binance. Se forem descobertas vulnerabilidades relacionadas a cartões de crédito roubados para operações de lavagem de dinheiro, a equipe de investigação poderá recomendar o reforço dos protocolos AML da Binance. Caso os criminosos utilizem contas falsas, a equipe pode propor avaliar e melhorar a segurança da plataforma, incluindo procedimentos KYC.
Treinamento de aplicação da lei
À medida que os criminosos desenvolvem novas abordagens para evitar a detecção, os métodos de investigação tradicionais podem não ser suficientes. Fornecer às autoridades a compreensão do blockchain pode levar a uma solução mais eficiente de crimes. Por exemplo, evidências físicas, como notas de papel e carteiras de hardware, podem ser identificadas e recuperadas da cena do crime por policiais que sabem como armazenar criptografia.
Os benefícios que o conhecimento criptográfico proporciona são inegáveis. Fornecer educação às autoridades policiais faz parte dos esforços da Binance para contribuir amplamente no combate ao crime cibernético e ao uso indevido de ativos digitais.
Em setembro do ano passado, a Binance lançou um Programa Global de Treinamento para Aplicação da Lei projetado para ajudar as autoridades a detectar crimes financeiros e cibernéticos e auxiliar no processo de criminosos que exploram ativos digitais. Levamos esse compromisso a sério e já ministramos mais de 70 treinamentos e workshops presenciais e on-line para LEAs em mais de 20 países até agora este ano.
Em fevereiro deste ano, a Binance assinou um Memorando de Educação em Segurança Cibernética para Policiais no Cazaquistão. Com base neste acordo, desenvolveremos programas educativos para a Academia de Aplicação da Lei no âmbito do Gabinete do Procurador-Geral da República do Cazaquistão, um centro regional para combater ameaças criminosas na região da Ásia Central.
Unir-se para combater o mal
“90% do nosso trabalho é colaborativo.” – Jarek Jakubcek, chefe de treinamento policial da Binance
O cibercrime e a fraude não conhecem fronteiras. Com a criação da equipe Binance Investigations, podemos aprimorar nossas capacidades de combate ao crime em diversas jurisdições e garantir uma resposta global coordenada às ameaças representadas por crimes relacionados a ativos digitais.
Com casos que vão desde hacks de criptomoedas até crimes mais “convencionais” envolvendo criptomoedas, nossos esforços coletivos não apenas ajudam a proteger os usuários de criptomoedas, mas também as vítimas desses crimes.
A Equipa de Investigação trabalha em estreita colaboração com as autoridades policiais que lidam especificamente com casos importantes que envolvem o financiamento do terrorismo e crimes relacionados com drogas. No ano passado, a Binance e a Agência de Narcóticos dos Estados Unidos apreenderam mais de US$ 1,5 milhão em criptomoedas geradas pelo tráfico ilegal de drogas.
Também trabalhamos em estreita colaboração com agências de aplicação da lei (LEAs) para fornecer aos usuários de criptomoedas dicas e práticas recomendadas para combater e prevenir eficazmente crimes de criptomoeda. Por exemplo, no início deste ano, liderámos uma campanha contra fraudes globais em Hong Kong, em colaboração com a Polícia de Hong Kong. Após a implementação bem sucedida, estamos actualmente a discutir actividades semelhantes com AAL noutros países.
“Se você perguntar à maioria das agências policiais sobre sua experiência de trabalho com a Binance, eles lhe darão uma resposta positiva, porque, francamente, a Binance dedica muitos recursos e atenção para detectar usuários que cometem atos criminosos na plataforma”, disse Jarek. .
Quando questionado sobre por que a Binance ajuda com solicitações de investigação externa e treina autoridades policiais, Jarek respondeu: “Somos líderes neste setor e esse é o nosso trabalho”.
A colaboração também resulta em tempos de resposta mais rápidos, maior transparência e defesas mais fortes contra atividades criminosas. Se houver uma frente unida contra maus atores, todos no ecossistema blockchain ficarão em melhor situação.
Um lugar mais seguro para todos
"Continuaremos a ajudar a fornecer nossa experiência quando necessário." – Jarek Jakubcek, chefe de treinamento policial da Binance
A Binance entende a magnitude de sua responsabilidade de proteger o ecossistema criptográfico e seus usuários. Manter uma força-tarefa investigativa dedicada, completa com conhecimento em tecnologia avançada e experiência em aplicação da lei, é um componente-chave de nossos esforços para garantir que o espaço Web3 seja seguro para todos.
Desde a assistência à aplicação da lei até alertar os prestadores de serviços e reforçar os controlos de segurança internos, cada passo ajuda a construir um futuro digital mais seguro para todos nós. Fique ligado para descobrir como a Binance gerencia o risco na próxima série.
Leitura adicional
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