Rashawn Russell, um ex-banqueiro de investimentos, foi condenado a 41 meses de prisão por fraude eletrônica relacionada a criptomoeda e fraude em dispositivos de acesso.
A sentença de Russell ocorreu no Tribunal Distrital do Leste de Nova York, no Brooklyn, após sua confissão de culpa em setembro de 2023.
Fraude criptográfica de US$ 1,5 milhão do ex-banqueiro
Os promotores detalharam que Russell começou a solicitar investimentos em novembro de 2020, visando amigos, ex-colegas de faculdade e colegas de trabalho para seu R3 Crypto Fund. Ele garantiu a alguns investidores um retorno de 25% e sugeriu a outros que poderiam ganhar até 100%.
Aproveitando a sua experiência como antigo banqueiro de investimento e corretor registado, Russell convenceu os investidores da legitimidade do esquema. Ele supostamente fabricou documentos, incluindo imagens alteradas de sites de bancos e confirmações falsas de transferências bancárias, para enganar os investidores sobre sua situação de investimento.
Russell usou alguns fundos para reembolsar investidores anteriores e desviou quantias substanciais para despesas pessoais e jogos de azar. O esquema durou até agosto de 2022, com sua prisão em abril de 2023.
Além da fraude criptográfica, Russell enfrenta acusações por adquirir quase 100 cartões de crédito e débito em nomes de outras pessoas entre setembro de 2021 e junho de 2023. Ele supostamente pretendia usá-los para transações fraudulentas.
O DOJ estima que o esquema de fraude de criptomoeda de Russell levou a aproximadamente US$ 1,5 milhão em perdas para os investidores. Como resultado, ele foi condenado a pagar às suas vítimas mais de US$ 1,5 milhão em restituição.
Inicialmente colocado em prisão domiciliar após sua prisão, a fiança de Russell foi revogada em fevereiro de 2024 devido às contínuas atividades de roubo de identidade. Numa carta ao juiz antes da sentença, Russell expressou remorso pelas suas ações e pelo impacto que tiveram nas vítimas.
DOJ intensifica repressão à fraude criptográfica
O desenvolvimento mais recente ocorre em meio a uma repressão mais ampla do DOJ aos fraudadores de criptografia, resultando em inúmeras prisões.
Em 18 de maio, Thomas John Sfraga se declarou culpado de fraude eletrônica envolvendo uma carteira criptografada inexistente e outros esquemas. No mesmo dia, dois indivíduos foram presos por sete acusações de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro internacional relacionada a um esquema criptográfico de abate de porcos no valor de mais de US$ 73 milhões.
No início de maio, o DOJ acusou os irmãos Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno de explorar o blockchain Ethereum para desviar US$ 25 milhões em criptografia em 12 segundos.
Em abril, um ex-engenheiro de software foi condenado por obter ilegalmente mais de US$ 12 milhões em criptomoedas. O engenheiro explorou vulnerabilidades nos contratos inteligentes do Nirvana Finance e de outra exchange baseada na moeda Solana.
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