Três indivíduos foram presos pela polícia de Hong Kong suspeitos de fraudar um empresário em HK$ 3,11 milhões, no valor de cerca de US$ 399.000, em ativos criptográficos, oferecendo-lhe três pacotes de notas falsas de HK$ 1.000.

Os agentes teriam confiscado 10.978 notas falsas de HK$ 1.000 durante uma operação no escritório de Mong Kok, onde a transação fraudulenta ocorreu na semana passada.

Apreensão de fraude em criptomoeda

Uma fonte disse ao South China Morning Post que o empresário de 44 anos viu três maços do que pareciam ser notas de HK$ 1.000 no local de Nathan Road antes de ser instruído a transferir HK$ 3,11 milhões em stablecoin USDT da Tether para uma carteira digital específica. .

Uma fonte foi citada dizendo:

“Exceto por duas notas genuínas colocadas na parte superior e inferior de cada maço, as outras eram notas falsas, conhecidas como notas de treinamento.”

A fonte referiu ainda que o empresário solicitou a vistoria das notas. No entanto, os dois arguidos, que pareciam ser funcionários de escritório, recusaram, afirmando não terem recebido instruções do gerente da loja por telefone. Após constatar o comportamento suspeito, a vítima alertou a polícia.

Os arguidos em causa são um homem de 24 anos e uma mulher de 42 anos. Além destes dois indivíduos, a polícia de Hong Kong prendeu posteriormente outro homem ao descobrir as notas falsas no escritório. O trio foi detido sob suspeita de obtenção de bens por engano e posse de notas falsas.

Os casos de fraude envolvendo transações criptográficas aumentaram em Hong Kong. Na verdade, os policiais apreenderam 1.693 “notas de treinamento” em três outros casos de fraude envolvendo transações criptográficas.

Aumento da fraude criptográfica força Hong Kong a aprimorar habilidades

Hong Kong se estabeleceu como um importante centro criptográfico na Ásia. No entanto, juntamente com a atração de capital, a cidade-estado também registou um aumento de atividades fraudulentas, o que forçou as autoridades a melhorar as suas competências. Os especialistas observam que Hong Kong construiu uma experiência significativa na aplicação da lei no tratamento da criptografia, permitindo que as autoridades rastreiem com eficácia as atividades de lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais.

Ao mesmo tempo, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) intensificou a sua supervisão de entidades criptográficas suspeitas. No início deste mês, o órgão de fiscalização de valores mobiliários emitiu alertas contra sete plataformas de negociação de criptomoedas que operam ilegalmente na região sem as devidas licenças.

Desde janeiro de 2020, o SFC de Hong Kong mantém uma lista de alertas, que atualmente inclui 39 entradas. Somente em 2024, 28 exchanges de criptomoedas foram sinalizadas. As últimas adições à lista são Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT e Bstorest.

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