Terraform e Do Kwon chegarão a um acordo de fraude com a SEC
A Terraform Labs e o CEO Do Kwon estão finalizando um acordo com a SEC. Espera-se que ambas as partes apresentem os termos finais para aprovação judicial até meados de junho.
A Terraform Labs e seu ex-CEO, Do Kwon, concordaram em princípio em resolver um caso de fraude com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, de acordo com documentos judiciais.
Os advogados que representam ambas as partes divulgaram um acordo de princípio numa conferência telefónica realizada perante o juiz Jed Rakoff em 29 de maio. Os termos do acordo deverão ser finalizados e submetidos à aprovação do tribunal até 12 de junho de 2024.
Terraform e Kwon foram considerados responsáveis por fraudar investidores em seu processo civil junto à SEC em fevereiro. As partes estavam programadas para discutir soluções no caso em 29 de maio.
O caso da SEC contra Terraform e Kwon se concentrou na promoção e venda enganosa de tokens criptográficos, particularmente a moeda estável algorítmica TerraUSD (UST) e tokens relacionados ao Terra. A SEC acusou Terraform e Kwon de oferecer ativos criptográficos sem o devido registro e enganar os investidores sobre sua estabilidade e potencial de investimento.
O colapso do Terraform Labs em maio de 2022 desencadeou o último inverno criptográfico, levando a uma forte desaceleração nos mercados e afetando várias empresas e investidores criptográficos.
Kwon e Terraform enfrentam uma penalidade financeira significativa, já que a SEC buscou aproximadamente US$ 5,3 bilhões em restituição, juros de pré-julgamento e penalidades civis. Enquanto isso, o Terraform Labs propôs uma multa significativamente menor de US$ 1 milhão, argumentando contra a restituição, especialmente de entidades afiliadas não mencionadas diretamente no caso da SEC, como a Luna Foundation Guard.
A SEC foi além ao propor uma proibição das funções de Kwon como executivo ou diretor em qualquer entidade emissora de valores mobiliários. O regulador também exigiu que Kwon divulgasse detalhes completos sobre suas contas financeiras e ativos. Num processo separado, Kwon alegou que fornecer detalhes dos seus bens e contas violaria os seus direitos da Quinta Emenda contra a autoincriminação.
Kwon foi preso em março de 2023 por falsificar documentos de viagem ao tentar deixar Montenegro, onde também enfrenta possíveis acusações. Mais tarde, ele foi libertado sob fiança e os EUA buscam sua extradição.
