Em seu primeiro relatório de avaliação de risco analisando finanças ilegais e tokens não fungíveis (NFTs), o Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que, embora os NFTs raramente sejam usados para financiar atividades terroristas, eles podem facilmente levar à fraude e os criminosos usarão os NFTs para lavagem de dinheiro . A agência acredita que as autoridades relevantes deveriam considerar o desenvolvimento de regras ou diretrizes para NFTs.
O Departamento do Tesouro dos EUA disse em um comunicado:
“A avaliação descobriu que os NFTs são altamente suscetíveis a fraudes e fraudes e são facilmente roubados. O relatório determinou que os criminosos podem usar os NFTs para lavar os rendimentos de crimes subjacentes e muitas vezes usá-los em conjunto com outros meios para ocultar produtos criminais ilegais. Fonte também encontrou poucas evidências até agora de uso indevido de NFT por terroristas ou proliferadores, em oposição a golpistas.”
O Tesouro observou que a maior parte do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo ocorre através de moedas fiduciárias, mas também destacou a fraude e o branqueamento de capitais que ocorrem no espaço NFT. A agência declarou:
“Os criminosos muitas vezes tentam vender ou negociar rapidamente NFTs roubados ou obtidos ilegalmente para evitar rastreamento, mascarar a origem do NFT ou dificultar que plataformas NFT, empresas de análise de blockchain e autoridades policiais rastreiem a localização do NFT e das vendas ilegais lucros Além disso, a aplicação da lei Observou-se que os criminosos muitas vezes se aproveitam do fato de que muitas plataformas NFT não exigem informações do cliente.”
O Departamento do Tesouro também disse que o mercado de NFT também é “particularmente vulnerável a fraudes e fraudes”, citando casos de golpes de “puxadores de tapete” e vendas falsas que ocorreram nos últimos anos.
Problemas de direitos autorais e marcas registradas com NFTs
O Departamento do Tesouro dos EUA também apontou no relatório que os criminosos podem distorcer os direitos reais que os NFTs podem realmente transmitir, especialmente os ativos ou direitos de acesso referenciados pelos NFTs “Os criminosos também podem violar direitos autorais e proteção de marcas registradas para promover NFTs. maio Isso aumentará o preço do NFT."
O Tesouro recomenda que as “autoridades relevantes” considerem o desenvolvimento de regras ou orientações para NFTs em um esforço para “fornecer mais clareza sobre as obrigações existentes aplicáveis às plataformas NFT”. A agência declarou:
“Por exemplo, orientações, avisos, recomendações e outras informações relacionadas a ativos digitais podem ilustrar como as regulamentações e orientações existentes se aplicam aos NFTs e às plataformas NFT também podem aumentar a conscientização sobre as obrigações regulatórias relevantes e podem ajudar a aumentar o número. de plataformas NFT compatíveis.
fonte
Este artigo do Departamento do Tesouro dos EUA afirma que os NFTs são vulneráveis a fraudes e recomenda a promulgação de regulamentos para fornecer clareza, apareceu pela primeira vez no Zombit.