Ex-trabalhador de comida para viagem com Bitcoin avaliado em mais de £ 2 bilhões, preso por seis anos.
A apreensão de Bitcoin é considerada a maior de todos os tempos….
Um ex-trabalhador de delivery encontrado com carteiras $BTC avaliadas em mais de £ 2 bilhões foi preso por mais de seis anos após uma investigação de cinco anos sobre criptomoeda.
Jian Wen, 42 anos, morava em um apartamento acima de um restaurante chinês em Leeds quando se envolveu em uma rede criminosa que convertia a criptomoeda em ativos, incluindo casas multimilionárias e joias no valor de milhares de libras.
Ela foi condenada a seis anos e oito meses de prisão no Southwark Crown Court na quarta-feira por participar ou se envolver em um acordo de lavagem de dinheiro.
Acredita-se que outro suspeito esteja por trás da fraude, mas eles continuam foragidos.
O novo estilo de vida de Wen fez com que ela se mudasse para uma casa de seis quartos no norte de Londres em 2017, com aluguel de mais de £ 17.000 por mês, onde ela se passou por funcionária de uma joalheria internacional e mudou seu filho para o Reino Unido para frequentar aulas particulares. escola, disse o Crown Prosecution Service (CPS).
A partir do outono de 2017, ela tentou comprar uma série de casas caras em Londres, mas teve dificuldade para passar em cheques de lavagem de dinheiro, e suas alegações de que havia ganhado milhões minerando Bitcoin não foram acreditadas.
Ela também viajou para o exterior, comprando joias no valor de dezenas de milhares de libras em Zurique e comprando propriedades em Dubai em 2019.
Em março, Wen foi condenado por uma acusação de envolvimento ou envolvimento em um acordo de lavagem de dinheiro no Tribunal da Coroa de Southwark.
A acusação de culpa está ligada à lavagem de 150 Bitcoins, que no momento relevante tinha um valor de £ 1,7 milhão, mas a Polícia Metropolitana disse que sua investigação a vinculou a uma operação fraudulenta mais ampla e apreendeu mais de 61.000 Bitcoins.
O CPS obteve uma ordem de congelamento do Tribunal Superior enquanto conduzia uma investigação de recuperação civil...
