O ex-CEO do Heartland Tri-State Bank em Elkhart, Kansas, confessou-se culpado de usar a sua posição para desviar milhões de dólares e causar a falência do banco, de acordo com um comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito do Kansas.
Documentos judiciais mostram que Shan Hanes, 52, de Elkhart, se declarou culpado de uma acusação de peculato cometida por um funcionário de banco.
De maio de 2023 a julho de 2023, Hanes enviou 10 transferências eletrônicas, totalizando US$ 47,1 milhões de fundos da Heartland para uma carteira criptografada.
Os fundos foram transferidos para várias contas criptografadas controladas por terceiros não identificados.
“Shan Hanes é um mentiroso e um mestre manipulador que causou o colapso do Heartland Tri-State Bank. Mesmo enquanto desperdiçava dezenas de milhões de dólares em criptomoedas, Hanes orquestrou esquemas para encobrir seus rastros relativos às perdas no banco”, disse a procuradora dos EUA Kate Brubacher.
Ela acrescentou: “Muitas vítimas nunca recuperarão totalmente as perdas em suas economias e fundos de aposentadoria, mas pelo menos nós, no Departamento de Justiça, podemos ver que Hanes é responsabilizado criminalmente por suas ações”.
Hanes será sentenciado em 8 de agosto e pode pegar no máximo 30 anos de prisão.