A polícia do Reino Unido apreendeu mais de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,2 bilhões) em bitcoins relacionados à suposta fraude em uma operação de 2018.
Wen foi acusado de lavar o produto da fraude, converter o bitcoin em dinheiro e comprar propriedades, joias e outros itens de luxo.
Wen admitiu controlar uma carteira de bitcoin em nome de seu chefe, mas alegou que não sabia de onde vinha o conteúdo.
Uma mulher britânica-chinesa culpada de lavagem de bitcoin em uma fraude de US$ 6 bilhões na China foi condenada a seis anos e oito meses de prisão, informou o Financial Times (FT) na sexta-feira.
Jian Wen, 42 anos, que supostamente realizou a lavagem em nome de seu ex-chefe, foi considerada culpada em março.
A polícia do Reino Unido apreendeu mais de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,2 bilhões) em bitcoins relacionados à suposta fraude em uma operação de 2018. Wen foi acusado de lavar BTC em nome de Yadi Zhang, cujo nome verdadeiro é Zhimin Qian.
Zhimian teria fraudado cerca de 130 mil investidores na China em um golpe de investimento que rendeu US$ 5 bilhões. Seu advogado disse que ela é “totalmente inocente”, de acordo com o relatório do FT.
Wen não foi acusado de qualquer envolvimento na fraude, mas sim de lavagem dos lucros, conversão do bitcoin em dinheiro e compra de propriedades, joias e outros itens de luxo.
Ela negou as acusações contra ela, com seu advogado, Mark Harries, KC, alegando que ela havia sido “enganada e usada”.
Wen admitiu controlar uma carteira de bitcoin em nome de seu chefe, mas alegou que não sabia de onde vinha o conteúdo.
“Não tenho dúvidas disso. . . você sabia, em vez de apenas suspeitar, que estava negociando com produtos do crime”, disse a juíza Sally-Ann Hales, KC, no Tribunal da Coroa de Southwark na sexta-feira. “Esta foi uma ofensa sofisticada e envolveu um planejamento significativo.”
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