No segundo dia do julgamento de lavagem de dinheiro de Tigran Gambaryan na Nigéria, o executivo preso da Binance foi chamado ao banco dos réus.
Ele imediatamente desmaiou.
Apoiado por um dos seus advogados, Gambaryan foi ajudado a sentar-se numa cadeira para recuperar.
O chefe da unidade de conformidade com crimes financeiros da Binance parecia magro e estressado, mostraram os procedimentos no tribunal de Abuja monitorado pela DL News na quinta-feira.
Nota do médico
O principal advogado de Gambaryan, Mark Mordi, atribuiu o colapso do seu cliente ao agravamento da sua saúde ao completar a sua oitava semana de encarceramento no sistema prisional do país africano.
Mordi apresentou ao tribunal um atestado médico, mas não revelou detalhes do estado de Gambaryan.
Mordi pediu ao tribunal um adiamento para permitir que o seu cliente recebesse cuidados médicos, e a juíza Emeka Nwite concordou.
Ele marcou os dias 20 e 21 de junho para a retomada do julgamento.
O desenvolvimento marca mais uma grave reviravolta na crise que se abateu sobre a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, num dos mercados mais importantes de África.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria acusou Gambaryan, um colega, e a própria Binance em Abril de lavagem de dinheiro relacionada com 35 milhões de dólares em transacções.
Além disso, o Serviço Federal de Receita Interna da Nigéria, ou FIRS, indiciou a empresa e os executivos em Abril por alegadas violações fiscais.
Inocente
Binance, Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, chefe regional da empresa com sede na África, negaram as acusações de lavagem de dinheiro. E Gambaryan se declarou inocente.
Em 17 de maio, o tribunal rejeitou sua oferta para ser libertado sob fiança durante o julgamento, após considerá-lo um risco de fuga.
No entanto, os processos judiciais para o julgamento por violação fiscal sofreram numerosos reveses, tendo o mais recente ocorrido na quarta-feira, uma vez que os processos judiciais foram paralisados quando Gambaryan não compareceu em tribunal.
O FIRS culpou o Serviço Correcional Nigeriano, responsável pelas prisões do país, por não ter levado o executivo da Binance ao tribunal.
A agência tributária estava planejando acusar Gambaryan pelos encargos fiscais.
O atraso na quarta-feira levou o tribunal a adiar a acusação de violação fiscal para 14 de julho.
Apostar
A crise da Binance na Nigéria passou de uma disputa regulatória para um caso criminal completo.
O governo da Nigéria culpou a Binance por causar os problemas monetários do país ao supostamente permitir que criminosos cambiais operassem em sua plataforma de negociação peer-to-peer.
A Binance tentou resolver a disputa enviando dois de seus executivos para negociar com autoridades do governo em fevereiro, mas acabou tendo seus funcionários detidos pelo governo.
Aviso vermelho
Gambaryan, um antigo agente especial da Receita Federal dos EUA baseado perto de Atlanta, e Anjarwalla, um advogado britânico, foram detidos no final de Fevereiro e mantidos numa casa de hóspedes do governo.
Anjarwalla escapou um mês depois com passaporte queniano e é alvo de um alerta vermelho da Interpol.
Binance condenou o encarceramento prolongado de Gambaryan com o CEO da empresa, Richard Teng, afirmando que o executivo não tem poder de decisão e não deve ser responsabilizado pelas políticas e práticas da empresa.
Osato Avan-Nomayo é nosso correspondente DeFi na Nigéria. Ele cobre DeFi e tecnologia. Para compartilhar dicas ou informações sobre histórias, entre em contato com ele pelo e-mail osato@dlnews.com.