Os promotores dos EUA querem que Roman Storm, cofundador do Tornado Cash, entregue suas casas avaliadas em $3,1 milhões e um SUV Tesla que foram pagos com dinheiro supostamente ilícito, de acordo com documentos do tribunal.
Isso marca a última reviravolta em uma saga legal que galvanizou os cypherpunks de criptomoedas, que dizem que a repressão ao Tornado Cash representa uma ameaça existencial ao desenvolvimento de software de código aberto e que preserva a privacidade.
Em maio, o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexi Pertsev, foi condenado a cinco anos de prisão após ser considerado culpado por um tribunal holandês de lavar $2,2 bilhões em ativos ilícitos no mixer de criptomoedas.
Agora o julgamento de Storm — originalmente programado para começar em 2 de dezembro — foi adiado até abril. Storm pediu nas redes sociais novas doações para financiar sua defesa.
Contas legais
Uma organização que solicita doações para Storm e Pertsev estimou que a defesa custaria $500.000 por mês.
Lançado em 2019, o Tornado Cash permite que os usuários ofusquem o fluxo de criptomoedas no Ethereum.
Popular entre usuários conscientes da privacidade, também se tornou um ímã para cibercriminosos em busca de lavar tokens roubados.
Em 2022, os EUA sancionaram o Tornado Cash, citando seu uso por hackers afiliados à Coreia do Norte.
Em agosto de 2023, Storm foi acusado de três crimes de conspiração: cometer lavagem de dinheiro; operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado; e violar sanções dos EUA.
“Alegando oferecer o serviço Tornado Cash como um serviço de ‘privacidade’, o réu de fato sabia que era um refúgio para criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções”, lê-se na acusação.
Tesla Model Y
Em um documento judicial apresentado na sexta-feira, os promotores alteraram a acusação original e pediram ao tribunal que ordenasse a Storm a entregar seu Tesla Model Y de 2022 e duas casas no estado de Washington.
Uma, em Auburn, foi vendida pela última vez em 2023 por $1,8 milhão, de acordo com sites de imóveis Zillow e Redfin. A outra, com vista para o Lago Tapps, foi vendida pela última vez em 2021 por $1,3 milhão.
De acordo com os promotores, essa propriedade representa “o montante dos lucros rastreáveis a” crimes alegados de Storm.
A equipe de Storm argumentou que criar o Tornado Cash era protegido pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que garante liberdade de expressão.
Em setembro, a juíza Katherine Failla do Distrito Sul de Nova York negou o pedido de Storm para que ela despedisse o caso, expressando ceticismo em relação a essa defesa.
“É verdade que a programação de computadores pode ser uma conduta expressiva protegida pela Primeira Emenda”, ela disse.
“Mas quando um programador usa um código para direcionar um computador a realizar várias funções, esse código não é uma fala protegida.”
Responsabilidade de terceiros
Os defensores de criptomoedas criticaram o argumento de Failla.
“Acreditamos que a responsabilidade pelo uso criminal de software de código aberto por terceiros deve recair sobre aqueles terceiros que usam intencionalmente ferramentas para fins ilícitos, e não sobre o criador da ferramenta neutra”, disse Amanda Tuminelli, diretora jurídica do DeFi Education Fund, ao DL News.
Jake Chervinsky, diretor jurídico do fundo de investimento em criptomoedas Variant, concordou, chamando o argumento legal de “um ataque à liberdade dos desenvolvedores de software em todos os lugares.”
Embora os direitos de liberdade de expressão na Holanda sejam diferentes dos dos EUA, um tribunal holandês rejeitou o argumento de Pertsev de que ele não estava legalmente obrigado a monitorar ou bloquear transações financeiras ilícitas no Tornado Cash.
“O Tornado Cash, em sua natureza e funcionamento, é uma ferramenta destinada a criminosos”, disse a juíza Henrieke Slaar. “O usuário criminoso é totalmente facilitado.”
Pertsev está apelando da decisão. Em julho, um juiz negou seu pedido de liberação para que pudesse preparar sua apelação.
Aleks Gilbert é correspondente de DeFi baseado em Nova York. Tem uma dica? Entre em contato com ele em aleks@dlnews.com.
