Promotores sul-africanos prontos para perseguir co-conspiradores do esquema da pirâmide desmoronada
Os procuradores sul-africanos estão alegadamente a investigar co-conspiradores da Mirror Trading International e podem acusá-los de fraude ou falsificação. A declaração do esquema como ilegal pode ter fortalecido o caso da Autoridade Nacional do Ministério Público contra os mentores da Mirror Trading International.
Os diretores do MTI podem enfrentar acusações sob a Lei de Prevenção do Crime Organizado
A Autoridade Nacional de Promotoria da África do Sul (NPA) está supostamente investigando os co-conspiradores da Mirror Trading International (MTI), um esquema de pirâmide de bitcoin em colapso arquitetado pelo falecido Johann Steynberg. Embora nenhuma acusação tenha sido apresentada contra os co-conspiradores, Isaac Dludlu, diretor de relações com a mídia do NPA, disse que o órgão de acusação está considerando várias acusações, incluindo fraude e falsificação.
De acordo com um relatório local, os co-conspiradores, muitos dos quais permanecem foragidos, também enfrentam acusações relacionadas com violações da Lei de Prevenção do Crime Organizado e da Lei de Consultoria Financeira e Serviços Intermediários. A perseguição do NPA aos co-conspiradores do MTI foi revelada apenas algumas semanas depois de Steynberg “morrer” enquanto estava em prisão domiciliária no Brasil.
Conforme relatado pelo Bitcoin.com News, Steynberg, que contestou sua extradição planejada para a África do Sul ou para os EUA, estava esperando para saber seu destino quando morreu. Com Steynberg agora fora de cena, os reguladores sul-africanos estão supostamente ansiosos por acusar os colegas executivos do falecido mentor do MTI.
Pieter Walters, associado sênior da Barnard Incorporated Attorneys, já havia alertado sobre os riscos enfrentados pelos diretores e promotores da MTI. Walters acrescentou que, ao declarar o esquema ilegal, o tribunal sul-africano reforçou a capacidade dos procuradores.
“A conclusão de que o esquema é ilegal reforça o caso da Autoridade Nacional de Procuradoria, mas a NPA ainda será chamada a fazer as suas próprias conclusões”, disse Walters.
Entretanto, além de enfrentarem possíveis acusações criminais da NPA, os directores e promotores da MTI estão a ser alvo de liquidatários que procuram recuperar fundos de investidores.
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