O Federal Bureau of Investigation (FBI) prendeu um proprietário de um mercado de narcóticos na dark web após rastrear transferências ilícitas de criptografia.

Rui-Siang Lin, um residente de Taiwan de 23 anos, foi considerado culpado de operar um mercado de narcóticos na dark web de US$ 100 milhões.

Conhecido online como “Faraó”, Lin foi preso em 18 de maio no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. Ele operou o ‘Mercado Incógnito’ por aproximadamente quatro anos e obteve “milhões de dólares em lucros pessoais”, disse o diretor assistente encarregado do FBI, James Smith, no comunicado oficial.

A plataforma ilícita, uma das maiores plataformas do gênero, era uma plataforma de comércio eletrônico baseada em cebola, acessível através do navegador Tor. O navegador permite que os usuários acessem a dark web e naveguem na Internet anonimamente, roteando seu tráfego por meio de uma rede de servidores.

A plataforma era alimentada por criptomoedas como Bitcoin e Monero, permitindo aos usuários comprar vários medicamentos como LSD, MDMA e anfetaminas prescritas como Adderall.

A prisão foi possível principalmente porque o mercado incentivou seus usuários a usar criptomoedas, oferecendo descontos e serviços de garantia. Com a ajuda de outras agências de aplicação da lei e várias operações secretas, o FBI conseguiu rastrear as transações feitas na plataforma até Lin. As transações foram feitas para uma conta de troca de criptografia centralizada e não identificada, KYC’d por Lin.

Pelo menos quatro das transferências de Bitcoin rastreadas pelas autoridades a partir da carteira de Lin foram direcionadas para um “serviço de troca” para convertê-lo em XMR, uma criptomoeda focada na privacidade. O XMR foi então depositado em uma conta de troca de criptografia administrada por Lin.

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O FBI conseguiu proteger a carteira de motorista de Lin, uma conta de e-mail e um número de telefone da troca, resultando em sua prisão. A conta cresceu de US$ 63.000 em 2021 para quase US$ 4,2 milhões em 2023. Outra conta de câmbio não identificada vinculada ao caso teve US$ 4,5 milhões depositados entre julho e novembro de 2023.

O número de telefone estava vinculado a uma conta Namecheap, uma plataforma de hospedagem de domínios. Os fundos da carteira de Lin foram usados ​​para comprar um domínio que promovia o mercado dark web.

Lin também mantinha contas nas exchanges de criptomoedas Binance e Kraken, que agora foram apreendidas pelo FBI.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o mercado foi fechado em março de 2024. 

Lin foi acusado de envolvimento em empreendimento criminoso contínuo, que acarreta pena mínima obrigatória de prisão perpétua. Ele também enfrenta uma acusação de conspiração com narcóticos, com pena mínima de 10 anos de prisão e pena máxima potencial de prisão perpétua.

Além disso, Lin é acusado de lavagem de dinheiro e enfrenta uma acusação de conspiração para vender medicamentos adulterados e com marca incorreta, com pena máxima de cinco anos. No início deste mês, o FBI também descobriu um esquema Ponzi de US$ 43 milhões, promovido como um esquema de investimento em criptografia que oferece enormes retornos. .

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