Desenvolvedor Tornado Cash culpado de lavagem de dinheiro

Pertsev está preso na Holanda desde agosto de 2022, depois que o governo dos Estados Unidos colocou o Tornado Cash na lista negra.

Alexey Pertsev, desenvolvedor do protocolo de mistura de criptomoedas Tornado Cash, foi considerado culpado de lavagem de dinheiro, levantando implicações potencialmente graves para desenvolvedores de código-fonte aberto.

Pertsev foi considerado culpado de lavagem de dinheiro por juízes holandeses no Tribunal de Apelação de s-Hertogenbosch em 14 de maio. O desenvolvedor foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão por supostamente lavar US$ 1,2 bilhão em ativos ilícitos na plataforma.

A sentença ocorreu apesar do Tornado Cash ser um protocolo de mistura de criptografia sem custódia – o que significa que os fundos que passam pelo protocolo nunca são mantidos ou controlados por ele.

Apesar de não ter controle sobre os fundos, o desenvolvedor foi considerado culpado após ser preso pela primeira vez na Holanda em agosto de 2022, pouco depois de Tornado Cash ter sido colocado na lista negra do governo dos Estados Unidos.

Os representantes legais de Pertsev terão 14 dias para recorrer da decisão judicial.

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Protocolos focados na privacidade sob escrutínio regulatório

De acordo com uma acusação anterior, Pertsev deveria ter suspeitado das origens ilícitas de algumas das transações na plataforma que co-desenvolveu.

Atualmente não há evidências de que Pertsev facilite ativamente quaisquer transações criminosas, além de contribuir para o código-fonte aberto do protocolo de mistura de criptografia.

O caso em andamento gerou preocupações generalizadas entre os desenvolvedores de código-fonte aberto, pois poderia abrir um precedente para punir os desenvolvedores pela forma como os criminosos usam seu código.

Durante o julgamento anterior de Pertsev, em março, os promotores argumentaram que o desenvolvedor não criou barreiras de proteção suficientes para impedir a lavagem ilícita de dinheiro.

As autoridades alegaram que alguns dos hackers mais notórios, como o Grupo Lazarus, apoiado pelo Estado norte-coreano, estavam entre os criminosos que usavam o protocolo.

Suspeita-se que o Grupo Lazarus esteja por trás do hack recorde de US$ 625 milhões na Ronin Bridge do Axie Infinity em março de 2022.

Lazarus supostamente lavou mais de US$ 455 milhões em fundos roubados por meio do Tornado Cash, o que facilitou mais de US$ 7 bilhões em lavagem de criptografia desde seu lançamento em 2019, de acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.

A sentença de Pertsev ocorre semanas após a prisão dos fundadores da Samourai Wallet. Em 24 de abril, o Cointelegraph informou que o CEO da carteira de criptomoeda Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, e o diretor de tecnologia William Hill enfrentarão, cada um, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

A posição dos Estados Unidos contra o misturador de criptografia Tornado Cash mostra um claro “desdém pela privacidade”, de acordo com a chefe jurídica do DeFi Education Fund, Amanda Tuminelli. #Write2Earn