Thomas John Sfraga, conhecido como “TJ Stone”, declarou-se culpado por transferir acusações de fraude em um tribunal federal do Brooklyn na quinta-feira.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Sfraga foi acusado de enganar investidores com a promessa de retornos de até 60% em três meses por meio de uma carteira digital de criptomoeda inexistente. Em vez de cumprir estas promessas, ele alegadamente desviou estes fundos para uso pessoal e para aplacar vítimas anteriores das suas atividades fraudulentas.
“Durante anos, Sfraga mentiu descaradamente a amigos, vizinhos e investidores para roubar mais de 1,3 milhões de dólares das suas poupanças suadas”, comentou Breon Peace, o procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque, sobre o caso.
Homem do Brooklyn e personalidade de criptomoeda "T.J. Stone" se declara culpado de fraude eletrônica Réu admite roubo de mais de US$ 1,3 milhão de investidores imobiliários e de criptomoeda usando empresa nomeada em homenagem a empresa fictícia Seinfeld@NewYorkFBI https://t.co/ZaIITsS4YQ
- Procurador dos EUA EDNY (@EDNYnews) 17 de maio de 2024
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Retrocesso para ‘Seinfeld’
Além disso, Sfraga reivindicou a propriedade da “Vandelay Contracting Corp.” e “Build Strong Homes LLC”, empresas com nomes que lembram uma empresa fictícia do programa de televisão “Seinfeld”. Esta referência fictícia fazia parte da sua estratégia para atrair investidores para financiar projetos de construção inexistentes.
Uma investigação do FBI revelou que as atividades fraudulentas de Sfraga se estendiam ao staking de criptomoedas, um processo em que ativos digitais são usados para apoiar uma rede blockchain, oferecendo retornos potenciais através de rendimentos. De acordo com uma denúncia do FBI de dezembro de 2023, Sfraga deturpou os riscos envolvidos no staking de criptomoedas para potenciais investidores, alegando que era uma “situação rígida” com “nenhum risco”.
Sfraga, cuja experiência inclui desenvolvimento imobiliário, relações com a mídia, podcasting e hospedagem de eventos sobre criptomoedas em Nova York, agora pode pegar até 20 anos de prisão. Ele também foi condenado a pagar uma restituição no valor de US$ 1,33 milhão.
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