Um Supremo Tribunal Federal em Abuja negou fiança a Tigran Gambaryan, um executivo da Binance, que enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e violações fiscais na Nigéria.
A juíza Emeka Nwite decidiu contra a concessão de fiança a Gambarya na sexta-feira, citando o risco potencial de fuga do executivo e a gravidade das alegações.
Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, foi preso em fevereiro, logo após chegar à Nigéria para discutir as operações da exchange de criptomoedas com autoridades do governo. A Comissão Nigeriana de Crimes Económicos e Financeiros está a processar o caso de branqueamento de capitais de 35 milhões de dólares, enquanto o Serviço Federal de Receita Federal está a supervisionar as acusações de violação fiscal.
A justificativa do tribunal para a negação
Durante a audiência, o juiz enfatizou que a natureza dos crimes exigia uma abordagem cautelosa nas considerações sobre fiança. Gambaryan declarou-se inocente das acusações, que foram formalmente apresentadas contra ele em 8 de Abril.
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“Estamos profundamente desapontados com o facto de Tigran Gambaryan, que não tem poder de decisão na empresa, continuar detido. Tigran dedicou-se ao serviço público e ao combate ao crime durante a maior parte de sua vida. Estas acusações contra ele são completamente infundadas. Ele deveria ser libertado enquanto as discussões continuam entre a Binance e os funcionários do governo nigeriano”, disse um porta-voz da Binance ao crypto.news, expressando a frustração da empresa em resposta à decisão do tribunal.
O CEO da Binance, Richard Teng, também expressou suas preocupações, defendendo a libertação de Gambaryan e criticando as circunstâncias de sua detenção.
“Convidar funcionários de nível médio de uma empresa para reuniões políticas colaborativas, apenas para detê-los, estabeleceu um novo precedente perigoso para todas as empresas em todo o mundo”, destacou Teng num post recente no blog, enfatizando o precedente preocupante estabelecido pela prisão.
O julgamento continua à medida que aumenta a atenção internacional, centrando-se não apenas nas especificidades das acusações, mas também nas implicações mais amplas para as empresas estrangeiras que operam na Nigéria.
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