A polícia chinesa acaba de desvendar uma rede de lavagem de dinheiro em grande escala usando o stablecoin USDT, com um valor estimado de até 1,9 bilhão de dólares em Chengdu, Sichuan, onde o USDT é frequentemente usado para trocar moedas estrangeiras.
Em 15 de maio, a polícia chinesa destruiu uma rede de lavagem de dinheiro especializada no uso de USDT, prendeu 93 suspeitos em 26 províncias e cidades e congelou 149 milhões de yuans (equivalente a 20 milhões de dólares americanos) relacionados às atividades de lavagem de dinheiro em grande escala acima mencionadas.
As autoridades disseram que este grupo utilizou múltiplas contas bancárias e carteiras de criptomoedas para fazer transações anônimas, a fim de evitar a supervisão das autoridades. Eles atraíram clientes que queriam transferir dinheiro para o exterior para comprar imóveis, investir ou evitar impostos.
Especificamente, a campanha de repressão foi lançada em Novembro de 2022, quando a Polícia Distrital de Long Tuyen, Cheng Do, descobriu um grupo de indivíduos utilizando um serviço clandestino de transferência de dinheiro para pagar num caso de tráfico ilegal de drogas.
Em 1 de junho de 2023, sob a direção do Ministério da Segurança Pública e da Polícia Provincial, as autoridades lançaram simultaneamente uma campanha de detenção em 6 locais: Xangai, Truong Sa, Nanjing, Shenzhen, Phuc Chau e Kim Hoa, prenderam 25 indivíduos, incluindo os líderes Lam Mo, Ong Mo e Tran Mo.
Através da busca, a polícia confiscou muitos cartões bancários, tokens USB e outros instrumentos de pagamento.
Os resultados da investigação mostram que, desde Janeiro de 2021, este grupo de sujeitos tem aproveitado actividades de importação e exportação para realizar transacções cambiais ilegais através do USDT, prestando serviços de transferência e pagamento de dinheiro a investidores estrangeiros que pretendam transferir dinheiro para o estrangeiro.
As suas atividades servem principalmente o contrabando de cosméticos e produtos farmacêuticos, a compra de ativos no estrangeiro e a conivência com outras empresas para cometer fraudes no reembolso de impostos.
Ao utilizar o USDT, o grupo contornou as autoridades cambiais, criando um canal de pagamento ilegal, causando uma grande ameaça à segurança financeira e cambial nacional.
Além disso, as suas actividades de branqueamento de capitais também envolvem muitos outros tipos de crimes, como fraude financeira, corrupção, tráfico ilegal de drogas, contrabando de mercadorias proibidas, fraude com cartões de crédito e fraude no reembolso de impostos, causando sérios problemas à ordem económica do mercado e à gestão financeira. .
Em Agosto de 2023, o projecto expandiu a sua investigação a nível nacional, prendendo mais 168 indivíduos relacionados em 26 províncias e cidades. Esta é a maior campanha para reprimir os criminosos de lavagem de dinheiro na província de Sichuan nos últimos anos.
Embora o governo tenha proibido todas as atividades relacionadas à criptomoeda, a população local ainda encontra maneiras de evitar essa proibição. De acordo com um relatório da Kyros Ventures, os chineses são hoje um dos maiores grupos de detentores de stablecoins do mundo, com 33,3% dos investidores possuindo uma variedade de stablecoins, logo atrás do Vietnã com 58,6%.
A apreensão faz parte de uma grande campanha do governo chinês para reprimir as atividades financeiras ilegais e a lavagem de dinheiro. Anteriormente, em março, a polícia chinesa também prendeu outro grupo de criminosos por usar criptomoedas para lavar dinheiro de atividades de jogos de azar online.