Polícia chinesa prende usuários subterrâneos de USDT Stablecoin
A polícia chinesa na província de Sichuan invadiu um banco clandestino que usava a moeda estável USDT para operações de câmbio ilegais. As operações, centradas em Chengdu, facilitaram transações no valor de pelo menos 1,9 mil milhões de dólares. As autoridades visaram indivíduos envolvidos no contrabando de mercadorias e na compra de activos no estrangeiro. Isto levou à detenção de 193 suspeitos em 26 províncias. A operação começou em Janeiro de 2021.
Repressão nacional gera 193 prisões
Numa repressão nacional, a polícia chinesa prendeu 193 suspeitos em 26 províncias. As operações bancárias clandestinas estavam centradas em Chengdu, capital da província de Sichuan. As autoridades congelaram 149 milhões de yuans (aproximadamente US$ 20 milhões) vinculados à fraude bancária do USDT.
Fonte: X
A gangue criminosa, liderada por suspeitos chamados Lin, Weng e Chen, aproveitou o USDT como meio para escapar da supervisão cambial. Forneceram canais ilegais de liquidação cambial, representando uma ameaça à segurança financeira da China.
A rede atendia principalmente clientes envolvidos no contrabando de drogas, cosméticos e compras de ativos no exterior. Também ajudou na obtenção fraudulenta de reembolsos de impostos, cooperando com outras empresas.
O papel do USDT em contornar a proibição de criptografia
A China implementou uma proibição abrangente de criptomoedas, incluindo o uso de exchanges e operações de mineração de Bitcoin. No entanto, os comerciantes chineses persistem em contornar estas proibições. De acordo com um relatório da Kyros Ventures, os comerciantes chineses estão entre os maiores detentores de stablecoins em todo o mundo. O relatório mostra que 33,3% dos investidores chineses detêm uma quantidade significativa de stablecoins, perdendo apenas para os 58,6% do Vietnã.
Fonte: Kyros Ventures
As autoridades também desmantelaram duas operações subterrâneas nas províncias de Fujian e Hunan. Isto realça a natureza generalizada destas atividades ilegais. Certamente, a stablecoin USDT continua sendo uma escolha popular para aqueles envolvidos nessas operações. Apesar das proibições, a população chinesa tem encontrado consistentemente formas de fugir às restrições ao longo dos anos.
Notavelmente, após a repressão às bolsas centralizadas, os comerciantes chineses recorreram a protocolos descentralizados para realizar negociações. Além disso, houve um aumento significativo no uso de protocolos baseados em DeFi por comerciantes chineses, enquanto alguns desafiaram a proibição usando redes privadas virtuais (VPNs).
Acima de tudo, a descoberta desta operação bancária clandestina em grande escala destaca os desafios contínuos enfrentados pelas autoridades na aplicação de regulamentações relacionadas com criptografia na China. Além disso, também sublinha a procura persistente de criptoativos e a engenhosidade utilizada por alguns indivíduos para contornar as restrições.
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