O promotor do BitConnect, John Bigatton, foi banido por 5 anos pelo tribunal de Sydney. Leia CoinChapter.com no Google Notícias
YEREVAN (CoinChapter.com) – O Tribunal Distrital de Sydney condenou John Bigatton, um proeminente promotor da notória plataforma de criptomoeda BitConnect. Bigatton foi banido por cinco anos por fornecer consultoria financeira não licenciada, destacando a importância da conformidade regulatória.
Ordem de condenação de John Bigatton – Tribunal Distrital de Nova Gales do Sul. John Bigatton banido por promover BitConnect sem licença
Bigatton promoveu ativamente o BitConnect entre agosto de 2017 e janeiro de 2018. Durante esse período, ele conduziu seminários e usou as redes sociais para endossar a troca.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) revelou que Bigatton não tinha a licença de serviços financeiros necessária para oferecer tal aconselhamento.
A ASIC afirmou que as ações de Bigatton violavam diretamente as normas regulatórias, o que resultou em sua desqualificação para administrar empresas pelos próximos cinco anos.
Reivindicações ousadas e consequências legais do promotor BitConnect
A BitConnect, fundada em 2016, era conhecida por seu token digital, BitConnect Coin, que os usuários podiam trocar por Bitcoin. Bigatton afirmou que o token era superior aos investimentos tradicionais e previu que chegaria a US$ 1.000. Essas reivindicações faziam parte de seus esforços para atrair investidores.
O aconselhamento financeiro não licenciado fornecido por Bigatton mina a confiança na indústria de serviços financeiros da Austrália, observou Sarah Court, vice-presidente da ASIC.
A ASIC tem estado vigilante na regulamentação do setor de serviços financeiros. Em 2020, impuseram uma proibição de sete anos a Bigatton, impedindo-o de prestar serviços financeiros. Esta recente proibição de cinco anos enfatiza ainda mais a gravidade das suas ações.
Em 2021, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) processou o fundador do BitConnect, Satish Kumbhani. A SEC acusou Kumbhani de levantar fraudulentamente cerca de US$ 2 bilhões de investidores. Apesar de uma ordem judicial de restituição de US$ 17 milhões, o paradeiro de Kumbhani permanece desconhecido em 2024.
ASIC congela ativos de Bigatton e garante confissão de culpa em 2024
Em 2018, a ASIC solicitou ao Tribunal Federal o congelamento dos ativos de Bigatton, incluindo suas participações em criptomoedas. Esta foi a primeira vez que o regulador australiano obteve ordens de congelamento de ativos digitais.
A confissão de culpa de Bigatton em maio de 2024 foi um desenvolvimento significativo. De acordo com uma declaração da ASIC datada de 17 de maio, Bigatton admitiu promover o BitConnect e fornecer consultoria financeira sem a devida autorização. A ASIC alegou que ele prestou consultoria em seis ocasiões em vários locais da Austrália.
John Bigatton se declara culpado no caso BitConnect. Fonte: asic.gov
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