U.S. Treasury Says It Wants to Better Money Laundering Regulations Around Crypto, Other Illicit F...

CoinDesk · 2024-05-16T16:23:12.000Z

The U.S. Treasury Department wants to continue beefing up anti-money laundering and counter-terrorist financing efforts around digital assets, as part of its broader strategy to tamp down on illicit financing. The department published its 2024 "National Strategy for Combatting Terrorist and Other Illicit Financing" strategy on Thursday, outlining its priorities for taking on illicit financing. Treasury highlighted its ongoing work around crypto, including sanctions against certain exchanges and groups like Bitzlato and Lazarus, its settlement with Binance and its warnings about pig butchering scams. The annual document lays out how Treasury is looking at illicit finance and what role crypto regulations may play in tamping down on this issue. Broadly, Thursday's strategy document said its four priorities are closing gaps in anti-money laundering regulations, supporting "a more effective and risk-focused" framework, boosting law enforcement agencies' effectiveness and taking advantage of technology innovations. Updating existing supervisory frameworks for cryptocurrencies would support these priorities, the strategy document said. This includes potential updates to the U.S. regulatory framework (for anti-money laundering and countering terrorism financing) as well as working on "global implementation of [Financial Action Task Force] standards," the document said. "Successfully applying the existing AML/CFT supervisory and enforcement framework to virtual asset activities requires that the United States allocate sufficient supervisory and enforcement resources and continue to invest in technology and training for analysts, investigators, and regulators to develop further expertise related to new technologies, including analysis of public blockchain data," the document said. In a press call, a Treasury official said Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo and Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Brian Nelson have discussed the department's request for greater authority and oversight of certain crypto issues with legislators. "I can say we're going to keep working with Congress to provide technical assistance [with those] proposals, and it remains a priority for leadership in this building to get those authorities," they said. In Thursday's document, Treasury said it would continue monitoring how digital asset payments – including decentralized finance – are evolving, provide technical assistance to Congress, continue looking at its use of sanctions and seek more funding for the Financial Crimes Enforcement Network and Office of Foreign Asset Control.

O Departamento do Tesouro dos EUA pretende continuar a reforçar os esforços de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo em torno dos activos digitais, como parte da sua estratégia mais ampla para reprimir o financiamento ilícito.
O departamento publicou na quinta-feira a sua estratégia "Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo e Outros Financiamentos Ilícitos" para 2024, delineando as suas prioridades para assumir o financiamento ilícito. O Tesouro destacou seu trabalho contínuo em torno da criptografia, incluindo sanções contra certas bolsas e grupos como Bitzlato e Lazarus, seu acordo com a Binance e seus avisos sobre golpes de abate de porcos. O documento anual descreve como o Tesouro está analisando o financiamento ilícito e qual o papel que as regulamentações criptográficas podem desempenhar na repressão a esta questão.
Em termos gerais, o documento estratégico de quinta-feira afirma que as suas quatro prioridades são colmatar lacunas nas regulamentações contra o branqueamento de capitais, apoiar um quadro "mais eficaz e centrado no risco", aumentar a eficácia das agências de aplicação da lei e tirar partido das inovações tecnológicas.
A atualização das estruturas de supervisão existentes para criptomoedas apoiaria essas prioridades, afirma o documento estratégico.
Isto inclui potenciais atualizações do quadro regulamentar dos EUA (para combate ao branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo), bem como trabalhar na "implementação global dos padrões [da Força-Tarefa de Ação Financeira]", afirma o documento.
"A aplicação bem-sucedida da estrutura existente de supervisão e fiscalização de LBC/CFT às atividades de ativos virtuais exige que os Estados Unidos aloquem recursos suficientes de supervisão e fiscalização e continuem a investir em tecnologia e treinamento para analistas, investigadores e reguladores para desenvolverem mais conhecimentos especializados relacionados às novas tecnologias , incluindo análise de dados públicos de blockchain", afirmou o documento.
Em uma teleconferência, um funcionário do Tesouro disse que o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, e o subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, discutiram com os legisladores o pedido do departamento de maior autoridade e supervisão de certas questões de criptografia.
“Posso dizer que continuaremos a trabalhar com o Congresso para fornecer assistência técnica [com essas] propostas, e continua a ser uma prioridade para a liderança neste edifício obter essas autoridades”, disseram.
No documento de quinta-feira, o Tesouro disse que continuaria monitorando como os pagamentos de ativos digitais – incluindo finanças descentralizadas – estão evoluindo, forneceria assistência técnica ao Congresso, continuaria analisando o uso de sanções e buscaria mais financiamento para a Rede de Execução de Crimes Financeiros e o Escritório de Ativos Estrangeiros. Ao controle.

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