Dois homens de Ontário, incluindo um autoproclamado “Rei da Criptografia”, foram presos e acusados de fraude. Eles supostamente fraudaram investidores em mais de C$ 40 milhões (US$ 29,4 milhões).
Aiden Pleterski, 25 anos, enfrenta acusações de fraude superior a C$ 5.000 e lavagem de produtos do crime, enquanto seu associado, Colin Murphy, 27 anos, também foi acusado de fraude. Murphy foi libertado sob compromisso, de acordo com um comunicado da polícia.
Investigação e acusações
A polícia de Durham lançou uma investigação em julho de 2022, após inúmeras reclamações sobre fraude em investimentos por parte de um homem de Whitby. A investigação revelou um cúmplice que também prometia elevados retornos semanais através de investimentos.
“As vítimas forneceram-lhe dinheiro em circunstâncias semelhantes, esperando que ele o investisse em seu nome e devolvesse grandes lucros”, afirmou a polícia. “Essas vítimas acabaram sendo fraudadas e incapazes de recuperar seus fundos”.
A polícia planeja realizar uma coletiva de imprensa na quinta-feira para fornecer mais detalhes sobre o caso.
Os investidores ficaram em alta e secos
Por mais de um ano e meio, os investidores de Pleterski têm procurado os mais de C$ 40 milhões que lhe confiaram para investimentos em criptomoedas e câmbio. De acordo com a CBC News, um processo de falência de Toronto no Tribunal Superior de Ontário recuperou cerca de US$ 3 milhões para cerca de 160 investidores até agora.
Uma investigação realizada por um administrador de insolvência revelou que Pleterski desviou US$ 16 milhões para uso pessoal, incluindo aluguel de jatos particulares, férias luxuosas, compra de carros e aluguel de uma mansão à beira do lago. Surpreendentemente, apenas cerca de 2% dos fundos foram realmente investidos.
Durante este período, Pleterski se retratou como um streamer profissional online. Em uma transmissão ao vivo, ele respondeu ao comentário de um espectador que o chamava de “desempregado” com a frase “gangue do dinheiro da internet, dinheiro da internet”.
Sequestro de Crypto Conman
Em uma reviravolta dramática, Pleterski foi supostamente sequestrado no ano passado no centro de Toronto. Ele foi mantido em cativeiro por três dias, torturado e sujeito a exigências de resgate multimilionário. Os sequestradores supostamente o levaram pelo sul de Ontário antes de libertá-lo.
Mais repressão
Em dezembro, um juiz de Ontário emitiu um mandado de prisão para Ryan Rumble, outro associado de Pleterski, que supostamente ajudou a administrar o esquema plurianual e multimilionário de investimento em criptografia.
À medida que a investigação prossegue, as autoridades estão a trabalhar para descobrir toda a extensão da fraude e recuperar o máximo possível do dinheiro dos investidores. Espera-se que a próxima entrevista coletiva da polícia lance mais luz sobre o caso e as ações que estão sendo tomadas contra os envolvidos.
Perceber:
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