Quando os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, desembarcaram na Nigéria no final de fevereiro, esperavam conversar com autoridades do governo sobre a solução de questões importantes envolvendo a exchange.

Em vez disso, acabaram detidos numa “casa de hóspedes” do governo e depois Gambaryan foi encarcerado com poucas esperanças de pagar fiança.

Anjarwalla conseguiu escapar do país no final de março, e as autoridades nigerianas acusaram Binance e os dois homens de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

A empresa e os dois homens negaram as acusações. Como a prisão de Gambaryan ultrapassou 100 dias, o CEO da Binance, Richard Teng, acusou as autoridades nigerianas de solicitarem um suborno de US$ 150 milhões da empresa.

Agora Gambaryan será julgado a partir de sexta-feira, no seu 40º aniversário, aprofundando ainda mais a crise.

Aqui está um cronograma dos desenvolvimentos até agora:

22 de fevereiro

DL News relata que as autoridades nigerianas anticorrupção e de segurança lançaram uma ampla investigação sobre a suspeita de facilitação da manipulação monetária e transações financeiras ilícitas pela Binance em sua plataforma. O regulador de telecomunicações do país também bloqueia o acesso ao site da exchange de criptomoedas.

28 de fevereiro

DL News divulga a história de que as autoridades nigerianas detiveram Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance com sede no Quênia, após o fracasso das negociações.

5 de março

A Binance retira a naira de sua plataforma e retira todos os seus serviços na Nigéria, deixando seus estimados 13 milhões de usuários no país lutando por alternativas.

‘Pessoalmente, não senti qualquer sentimento de urgência ou compreensão pela nossa situação por parte do Departamento de Estado [dos EUA].’

Yuki Gambaryan. , esposa de Tigran

18 de março:

O tribunal nigeriano ordena que a Binance divulgue às autoridades dados de usuários de milhões de clientes.

22 de Março

Aanjarwalla escapa aos seus guardas após uma oração numa mesquita em Abuja e usa o seu passaporte queniano para voar para fora da Nigéria.

29 de março

A agência anticorrupção da Nigéria, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros, acusa Binance, Gambaryan e Anjarwalla de branqueamento de capitais e acusações relacionadas.

3 de abril

A Binance quebra o seu longo silêncio sobre o caso e diz ao DL News que Gambaryan “não tem autoridade para tomar decisões” e não deve ser detido pelas autoridades nigerianas.

4 de abril

Gambaryan comparece em tribunal para a sua acusação, mas não pode contestar depois de as autoridades nigerianas terem cometido erros processuais.

5 de abril

Gambaryan é transferido para uma cela subterrânea mantida pela EEFC.

8 de abril

Gambaryan se declara inocente de cinco acusações de lavagem de dinheiro e é detido em uma prisão de segurança média até sua audiência de fiança em 19 de abril.

23 de abril

Após repetidos atrasos, o tribunal nigeriano finalmente conduz a audiência de fiança para Gambaryan e adia a decisão até 17 de maio, que é depois do início do julgamento.

29 de abril

As autoridades nigerianas congelam 1.100 contas bancárias de comerciantes de criptografia à medida que a repressão se amplia.

30 de abril

Um alto funcionário da Interpol disse que Anjarwalla foi rastreado até ao Quénia e que a agência policial internacional emitiu um aviso vermelho para a sua detenção e potencial extradição para a Nigéria.

7 de maio

O CEO da Binance, Richard Teng, quebra o longo silêncio sobre a crise e compartilha detalhes importantes dos eventos que precederam a detenção de Gambaryan e Anjarwalla em fevereiro. Ele lamenta a “provação profundamente angustiante” que Gambaryan, a sua família e os seus amigos foram forçados a suportar.

9 de maio

O Ministério da Informação da Nigéria rejeita a acusação de Teng. Os funcionários exigiram um suborno de US$ 150 milhões da Binance para resolver a disputa como “sem substância”. Autoridades disseram ao DL News que uma investigação foi iniciada sobre a alegação.

Com reportagem de Callan Quinn

Edward Robinson é o editor de histórias da DL News. Entre em contato com o autor em ed@dlnrews.com.

Osato Avan-Nomayo é nosso correspondente DeFi na Nigéria. Ele cobre DeFi e tecnologia. Para compartilhar dicas ou informações sobre histórias, entre em contato com ele pelo e-mail osato@dlnews.com.