Controlar o continente para abrir contas bancárias em Hong Kong e lavar HK$ 88 milhões por meio de moeda virtual (de Coinsradar.net)
O Gabinete de Investigação de Crimes Comerciais da Polícia de Hong Kong teve como alvo um grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço em novembro de 2023. A investigação descobriu que entre setembro de 2023 e março de 2024, o grupo solicitou aos continentais que abrissem contas bancárias falsas em Hong Kong e realizou diferentes tipos de fraude, como golpes telefônicos, golpes de bate-papo com nudez, golpes de investimento, golpes de procura de emprego, etc.
De acordo com as instruções do golpista, a vítima deposita o dinheiro fraudado em uma conta fantoche controlada pelo grupo criminoso. Depois, o grupo retirará o dinheiro fraudado em dinheiro da conta fantoche e comprará a criptomoeda em uma bolsa de balcão de criptomoedas (). OTC). Ao mesmo tempo, o grupo abrirá uma conta com uma identidade falsa em uma plataforma de criptomoeda no exterior, depositará a criptomoeda comprada com dinheiro fraudulento e depois a transferirá para várias carteiras de criptomoeda para lavar o produto do crime.
A polícia também alegou que o grupo utilizou 72 contas bancárias abertas localmente para lavar mais de 88 milhões de dólares de Hong Kong em produtos criminais, dos quais 6,7 milhões de dólares de Hong Kong estavam relacionados com 48 casos de fraude.
Até ontem, a polícia prendeu 7 homens e 1 mulher em Hong Kong, com idades entre 26 e 51 anos, sob suspeita de conspiração para lavagem de dinheiro. Eles se declararam salva-vidas, fotógrafos, programadores de telefone, vendedores e desempregados, sendo 6 deles eram. membros-chave, 2 dos quais são titulares de contas fantoches.
Durante a operação, a polícia apreendeu um grande número de documentos bancários, cartões multibanco e vários telemóveis. O detetive inspetor Chung Cheuk-yin, do Commercial Crime Investigation Bureau, disse que quando a polícia analisou os registros de pagamento da conta fantoche, descobriu que havia um valor de transação de NT $ 2 milhões, então contatou proativamente a vítima depois de saber disso. , eles descobriram que ela havia caído acidentalmente em um golpe de romance online e imediatamente a impediram de sofrer mais perdas.
A polícia está a rastrear o paradeiro dos produtos do crime e o maior caso de perda envolveu uma fraude de investimento envolvendo NT$ 2,2 milhões.
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