Notícias criptográficas: Alexey Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash, considerado culpado em um caso de lavagem de dinheiro. Especificamente, a sentença de Pertsev é de 64 meses de prisão por um tribunal holandês.
Vamos ver todos os detalhes abaixo.
Notícias criptográficas: Alexey Pertsev, fundador do Tornado Cash, enfrenta consequências legais
Como previsto, Alexey Pertsev, o desenvolvedor do Tornado Cash, foi condenado por lavagem de dinheiro por um juiz holandês no tribunal de S-Hertogenbosch. O veredicto foi divulgado na terça-feira, com Pertsev condenado a 64 meses de prisão.
De acordo com a acusação partilhada antes do julgamento, entre 9 de julho de 2019 e 10 de agosto de 2022, Pertsev desenvolveu um “modus operandi” para o branqueamento de capitais, suspeitando pelo menos das origens ilícitas das transações na plataforma Tornado Cash.
A prisão de Pertsev ocorreu na Holanda em agosto de 2022, após a inclusão de Tornado Cash na lista negra do governo dos Estados Unidos.
Naquela época, o Tesouro dos Estados Unidos havia declarado que o Tornado Cash era uma ferramenta fundamental do grupo de hackers norte-coreano Lazarus, ligado a vários roubos de criptomoedas. Incluindo os da rede Axie Infinity Ronin por 625 milhões de dólares. criptomoedas.
O resultado do processo poderá influenciar as próximas acusações contra outros desenvolvedores do Tornado Cash.
Roman Storm e Roman Semenov, outros desenvolvedores do misturador de criptomoedas, também enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos Estados Unidos. Storm será julgado em setembro, enquanto Semenov ainda aguarda prisão.
Nos Estados Unidos, porém, Storm não é acusado de ter branqueado 1,2 mil milhões de dólares, devido a diferenças nas leis dos EUA e da Holanda relativamente à responsabilidade pessoal neste tipo de alegado crime.
Defesa de Storm rejeitada no caso Tornado Cash
No final de março, Storm apresentou uma moção para rejeitar todas as três acusações contra ele.
Afirmar especificamente não ter se envolvido em atividades de lavagem de dinheiro e não ter violado a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência.
Sua defesa argumentou que o Tornado Cash não constitui um serviço de custódia e não se enquadra na definição de “instituição financeira”.
Eles também argumentaram que Storm não tinha controle sobre o serviço e não poderia impedir que entidades como o Grupo Lazarus o utilizassem. Segundo a defesa, desenvolver o código do projeto não equivalia a administrar uma entidade de lavagem de dinheiro.
No entanto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) rejeitou a moção de Storm.
Em particular, argumentando que o serviço foi anunciado em 2019 como um mixer e incluía um site, uma interface de usuário, uma combinação de contratos inteligentes e uma rede de “relays”.
O Departamento de Justiça afirmou que Storm não pode rejeitar a acusação com base em sua visão contestada de como o serviço Tornado Cash funciona ou em sua versão egoísta de suas intenções.
Conforme relatado, o Tesouro dos Estados Unidos adicionou Tornado Cash à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados, proibindo efetivamente os americanos de usarem este misturador.
O que significa que o Tornado Cash está na lista negra do Departamento do Tesouro dos EUA?
Conforme mencionado, o Departamento do Tesouro proibiu todos os americanos de usar o serviço descentralizado de mistura de criptografia Tornado Cash.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), responsável por prevenir violações de sanções, adicionou Tornado Cash à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados. Esta lista inclui indivíduos, entidades e endereços de criptomoedas sujeitos a sanções.
Com isso, é proibido que cidadãos e entidades norte-americanas interajam com o Tornado Cash ou qualquer endereço de carteira Ethereum vinculado ao protocolo, com possíveis penalidades criminais para quem violar a diretriz.
A análise do blockchain revelou que dezenas de milhões de dólares em criptomoedas roubadas de Ronin passaram pelo Tornado Cash, que foi projetado para ocultar a origem dos fundos.
Anteriormente, a OFAC sancionou o Blender.io, outro serviço de mixagem, acusado pelo Departamento do Tesouro de contribuir para a lavagem de receitas de ransomware, bem como cerca de 20,5 milhões de dólares em criptomoedas roubadas de Ronin.