Nigéria: um tribunal rejeitou o pedido de fiança de Tigran Gambaryan da Binance. Como resultado, a Nigéria levou a Binance e os seus executivos a tribunal, acusando-os de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Vamos ver todos os detalhes abaixo.

Nigéria: fiança negada a Tigran Gambaryan da Binance

Conforme previsto, o pedido de fiança para o executivo detido da Binance, Tigran Gambaryan, foi rejeitado por um tribunal na Nigéria.

O porta-voz da família do executivo afirmou que isso aconteceu porque existe o risco de ele fugir caso seja libertado sob fiança.

Na última sexta-feira, foram realizadas audiências para a fiança do Diretor de Conformidade da Binance, Tigran Gambaryan, acusado de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

O tribunal decidiu que a Binance pode ser acusada de evasão fiscal por meio de Gambaryan.

Os advogados de Gambaryan contestaram o pedido, argumentando que precisam de uma revisão da acusação alterada para aconselhar adequadamente o seu cliente. O tribunal concordou em adiar o assunto até 22 de maio para a acusação oficial.

Gambaryan está detido na Nigéria desde Fevereiro, quando chegou com um colega. Sua detenção ocorreu um mês após a prisão de executivos da Binance no país, todos acusados ​​de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

Posteriormente, foi transferido para a prisão de Kuje, onde também estão membros do grupo terrorista Boko Haram.

O julgamento por branqueamento de capitais, conduzido pela Comissão Nigeriana de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), começou na sexta-feira, com a primeira testemunha de acusação chamada pela SEC nigeriana.

Os advogados de Gambaryan solicitaram uma pausa para obter documentos certificados para utilizar no interrogatório da testemunha, e o tribunal adiou a próxima audiência para 23 de Maio.

Um porta-voz da Binance expressou profundo desapontamento com a detenção de Gambaryan, enfatizando que ele não tem poder de decisão na empresa e que as acusações são infundadas.

Ele solicita sua libertação durante as discussões entre Binance e funcionários do governo nigeriano. O CEO da Binance, Richard Teng, também apelou ao governo nigeriano para libertar Gambaryan.

Apelo do CEO da Binance pela libertação de Gambaryan

Conforme mencionado, o CEO da Binance, Richard Teng, instou o governo nigeriano a libertar Tigran Gambaryan, chefe da equipe de conformidade com crimes financeiros na bolsa de criptomoedas.

Teng destacou o grave impacto desta detenção na comunidade empresarial global, enfatizando a necessidade de resolver esta questão com urgência.

O contexto da crise económica que afecta a Nigéria, com a sua moeda em declínio e a inflação nos níveis mais elevados das últimas décadas, acrescenta uma camada adicional de complexidade à situação.

O confronto entre a Binance e as autoridades nigerianas relativamente aos requisitos de licenciamento continua desde 2022 sem respostas satisfatórias das instituições competentes.

A detenção do diretor regional para África de Gambaryan e Binance, Nadeem Anjarwalla, após uma reunião oficial, levantou questões sobre a transparência e legalidade das ações tomadas pelas autoridades.

O facto de Anjarwalla ter conseguido escapar à custódia levantou novas questões sobre a gestão de todo o caso.

Actualmente detido sob acusação de branqueamento de capitais na prisão de Kuje, Gambaryan tem enfrentado atrasos nos processos judiciais, realçando a complexidade e os desafios do sistema jurídico nigeriano.

O recurso apresentado por Gambaryan e Anjarwalla contra as autoridades nigerianas por alegada violação dos seus direitos humanos acrescenta mais um elemento de tensão a uma situação já complexa e delicada.