Dos muitos desafios legais enfrentados pela indústria criptográfica, os casos Tornado Cash podem ser os mais graves de todos.
Muitos especialistas em criptografia dizem que nada menos que o futuro do desenvolvimento tecnológico e da privacidade está em jogo.
Na terça-feira, o primeiro teste acontecerá num tribunal da cidade holandesa de ‘s – Hertogenbosch. É aqui que Alexey Pertsev, 31 anos, desenvolvedor do crypto mixer, ouvirá se foi considerado culpado de lavagem de US$ 1,2 bilhão em fundos ilícitos.
‘Efeito de resfriamento’
Se ele for considerado culpado, os especialistas esperam um “efeito inibidor” na comunidade global de código aberto. Os desenvolvedores podem temer escrever código se ele for mal utilizado e o investimento pode diminuir.
Se Pertsev for absolvido, os juízes terão aceitado a sua explicação de que a tecnologia no centro do Tornado Cash – contratos inteligentes – funciona legalmente independentemente da intervenção humana.
Ainda mais pungente é o facto de os gestores de tais plataformas não poderem ser responsabilizados por quem utiliza a tecnologia.
Aqui está a linha do tempo dos eventos que levaram a este momento importante:
2019
6 de agosto: Tornado Cash entra no ar para permitir que os usuários “enviem criptomoeda Ethereum com 100% de anonimato”.
13 de setembro: O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) sanciona grupos cibernéticos norte-coreanos, incluindo o Grupo Lazarus. As autoridades observam o abuso de ferramentas criptográficas e hackeamento de trocas criptográficas.
2020
13 de maio: Tornado Cash conclui sua chamada cerimônia de configuração confiável, um processo para descentralizar e aumentar a segurança do protocolo.
4 de junho: Os desenvolvedores do Tornado Cash implantam uma ferramenta de conformidade opcional para os usuários selecionarem para revelar seus históricos de transações, se necessário.
25 de setembro: Hackers drenam US$ 275 milhões em criptografia da bolsa KuCoin. Este é um dos maiores hacks que os promotores holandeses conectam ao Tornado Cash.
2022
23 de março: Axie Infinity Ronin Bridge perde cerca de US$ 625 milhões devido a um hack. Este é um dos maiores hacks de criptografia até o momento, e os maiores promotores dizem que os criminosos lavaram o dinheiro por meio do Tornado Cash.
6 de maio: A OFAC sanciona seu primeiro misturador de moeda virtual, o Blender, usado por grupos de crimes cibernéticos norte-coreanos.
24 de junho: Lazarus Group hackeia a ponte Harmony Horizon, onde quase US$ 100 milhões em criptografia roubada passaram pelo Tornado Cash. Este é outro grande hack que usa o Tornado Cash para lavar ganhos, de acordo com os promotores holandeses.
8 de agosto: OFAC sanciona Tornado Cash, por seu uso na lavagem de US$ 7 bilhões de dinheiro sujo.
10 de agosto: Alexey Pertsev é detido na Holanda e encarcerado sem acusações públicas.
12 de outubro: Coin Center processa OFAC por causa da sanção Tornado Cash.
22 de novembro: Os procuradores holandeses divulgam as acusações pela primeira vez numa audiência judicial.
2023
20 de abril: Pertsev é libertado da prisão enquanto aguarda julgamento.
23 de agosto: O Departamento de Justiça dos EUA acusa o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, e sanciona o desenvolvedor Roman Semenov.
2024
25 a 26 de março: Pertsev é julgado durante dois dias na cidade holandesa de ‘s-Hertogenbosch.
5 de abril: As associações comerciais dos EUA apresentam petições ao tribunal em defesa de Roman Storm e abordam cada uma das acusações contra ele.
14 de maio: Juízes na Holanda emitirão um veredicto no caso de Pertsev.
23 de setembro: Julgamento de Roman Storm programado para começar nos EUA.
Inbar Preiss é correspondente da DL News em Bruxelas. Contate o autor em inbar@dlnews.com.