A maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, e a rival KuCoin foram registradas na Unidade de Inteligência Financeira da Índia, disse o funcionário mais graduado da unidade, que está subordinada ao Ministério das Finanças do país, ao CoinDesk.
Esta é a primeira vez que entidades offshore relacionadas à criptografia foram aprovadas pela unidade de combate à lavagem de dinheiro do país.
A KuCoin pagou uma multa de US$ 41.000 e a penalidade financeira da Binance ainda será determinada após uma audiência com a FIU.
Binance e KuCoin estavam entre mais de 9 entidades offshore banidas pela Índia, incluindo Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
KuCoin pagou uma multa de US$ 41.000 e retomou as operações.
A Binance não retomou as operações porque espera-se que pague uma multa após uma audiência com a FIU.
“A Binance está registrada, mas os procedimentos de compliance não foram concluídos porque o valor da multa tem que ser decidido por mim e essa audiência ainda está em andamento”, disse
Esta é uma história em desenvolvimento...
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