Durante meses, o CEO da Binance, Richard Teng, permaneceu calado sobre a crise legal que se desenrolava para a bolsa na Nigéria.

Agora, Teng chutou um ninho de vespas com uma alegação bombástica de que as autoridades nigerianas buscaram um suborno de talvez até US$ 150 milhões em criptografia da Binance para resolver sua disputa com o estado.

“[Nosso] advogado relatou que foi apresentado a ele uma exigência de um pagamento significativo em criptomoeda a ser pago em segredo dentro de 48 horas para resolver esses problemas e que nossa decisão era esperada pela manhã”, disse Teng em um postagem no blog na terça-feira.

O Ministério da Informação da Nigéria rejeitou a alegação na quarta-feira e disse que a declaração do CEO da Binance “faltava substância”.

Chantagem

“É apenas uma tentativa de desvio”, disse ao DL News um porta-voz de Mohammed Idris Malagi, ministro da Informação da Nigéria.

“Eles estão tentando chantagear o governo, mas não vai funcionar”, disse o porta-voz. “O caso contra eles [Binance] continuará e o governo seguirá o Estado de Direito.”

A agência anticorrupção da Nigéria acusou Bianance e dois dos seus executivos de branqueamento de capitais e evasão fiscal. A empresa e os dois gestores, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, negaram as acusações.

Enquanto isso, a comunidade criptográfica da Nigéria está agitada após a alegação de Teng.

Alguns que falaram ao DL News disseram que a Binance deveria “citar nomes” ou abster-se de manchar a posição do governo.

Investigação secreta

As alegações de suborno estão sendo investigadas secretamente por autoridades estaduais, segundo uma pessoa próxima ao assunto.

“É possível que alguém que alegou ter acesso razoável às pessoas no poder tenha se aproximado deles [Binance]”, disse a pessoa.

Os investigadores também estão investigando possíveis ligações entre a suposta oferta de suborno e a fuga de Nadeem Anjarwalla, executivo regional da Binance na África, da custódia em Abuja, em 22 de março.

Anjarwalla e outro executivo da Binance, Tigran Gambaryan, visitaram a Nigéria em 26 de fevereiro para falar sobre o conflito latente entre a empresa e o governo.

Essa reunião chegou a um impasse quando autoridades nigerianas exigiram acesso aos dados dos clientes nigerianos da Binance, que a dupla se recusou a fornecer, disse um funcionário próximo ao caso ao DL News.

‘Tomada de reféns’

Eles foram então detidos em uma “casa de hóspedes” do governo antes de serem acusados ​​de lavagem de dinheiro e crimes de violação fiscal junto com a Binance.

Anjarwalla escapou da custódia antes do início do processo judicial, enquanto Gambaryan passou quase 100 dias detido sem uma decisão sobre seu pedido de fiança, que seu advogado chamou de tomada de reféns sancionada pelo Estado.”

“Gambaryan está encarcerado na prisão de Kuje com data de julgamento marcada para 17 de maio.

Resolvendo o problema

O desenvolvimento do suborno está inflamando uma situação já tensa para a maior exchange de criptomoedas do mundo.

Teng disse que a solicitação de pagamento ocorreu após uma audiência privada entre a empresa e alguns legisladores nigerianos sobre questões regulatórias em janeiro.

Esta semana, o The New York Times informou que foi Gambaryan quem atendeu ao alegado pedido de autoridades nigerianas durante uma viagem ao país em Janeiro. O jornal também divulgou a cifra de US$ 150 milhões.

Teng disse em sua postagem que os funcionários da Binance foram abordados por alguém que pretendia representar o comitê legislativo e exigiu suborno para resolver o problema.

A acusação é a mais recente salva no impasse entre o governo da Nigéria e a crescente indústria de criptografia do país.

O conflito começou no início deste ano, quando o governo da Nigéria culpou o comércio de criptografia pelos problemas monetários do país.

Vários funcionários do Estado, incluindo o banco central, as autoridades policiais e a equipa económica da Nigéria, acusaram ricos comerciantes de criptografia que processam grandes volumes em transações peer-to-peer de manipularem a taxa de câmbio da naira em relação a moedas estrangeiras.

Binance, o maior mercado de negociação de criptografia P2P para nigerianos na época, com cerca de 13 milhões de clientes, foi pego no meio da tempestade que desde então se transformou na atual crise jurídica.

Removendo a naira

A Binance saiu do mercado nigeriano em meio à disputa e o comércio P2P no país mudou para outras bolsas como OKX, KuCoin e Bybit.

Várias plataformas retiraram a naira da lista quando o governo da Nigéria proibiu o comércio de criptografia P2P em maio.

Apesar destas medidas, a naira continuou a mostrar fraqueza e a sua taxa de câmbio face ao dólar americano caiu mais de 40% no último mês – o mesmo nível que se encontrava no início deste ano, quando os alarmes começaram a soar.

Osato Avan-Nomayo é nosso correspondente DeFi na Nigéria. Ele cobre DeFi e tecnologia. Para compartilhar dicas ou informações sobre histórias, entre em contato com ele pelo e-mail osato@dlnews.com.