Tenho pensado bastante sobre o Tornado Cash recentemente, o que é incomum, porque normalmente passo aproximadamente zero minuto pensando em liquidificadores criptográficos na maioria dos dias. Para referência, Tornado Cash é um aplicativo Ethereum que, entre outras ferramentas, oferece a capacidade de agrupar ativos para permitir privacidade.
As transações Blockchain são normalmente transações públicas/privadas. Ou seja, os usuários podem proteger sua identidade nas transações usando uma carteira codificada e não identificada, mas todas as transações são públicas e rastreáveis. Na verdade, esse é o objetivo do blockchain: transações de ativos rastreáveis. No entanto, às vezes as pessoas não querem que suas transações sejam rastreadas, por vários motivos, alguns nefastos, outros relacionados a questões como segurança pessoal.
O livro de Alexandra Damsker, "Understanding DeFi" (O'Reilly), foi publicado em fevereiro de 2024. Este artigo é sua opinião pessoal.
Portanto, existem serviços de privacidade como o Tornado Cash, agrupando ativos aos milhares e permitindo que carteiras individuais protejam a origem ou percam o rastreamento de um ativo específico. (Isso não funciona para ativos únicos, como NFTs individuais, por exemplo.) É apenas uma série de contratos inteligentes de código aberto no EVM (blockchain compatível com Ethereum) que fornece o serviço conjunto de depósito e retirada. Que eu saiba, não é cobrada taxa percentual de nenhuma transação.
Então, isso existiria e ninguém se importaria realmente, exceto se fosse usado para lavagem de dinheiro. MUITA lavagem de dinheiro. Especialmente pelos norte-coreanos. E, naturalmente, isso chama a atenção do governo dos EUA. O Departamento do Tesouro sancionou o serviço em 2022, declarando-o um “mixer”, o que é ilegal. Eles prenderam um e acusaram três dos desenvolvedores do Tornado Cash de conspirar para cometer lavagem de dinheiro, conspirar para operar um transmissor de dinheiro não licenciado e conspirar para violar a lei de sanções ao criar e operar o Tornado Cash.
A Tornado Cash argumenta que era um negócio de transmissão de dinheiro (não licenciado), na medida em que recebia e transmitia moeda, e nada mais. Esse não é realmente um bom argumento, em geral; isso não os salva de muita coisa.
Aqui, creio, há um argumento melhor a ser apresentado, pois a definição de negócio de transmissão de dinheiro exige que uma “parte” envie e/ou receba moeda. Se você investigar o que isso realmente significa, provavelmente acabaremos com uma definição como esta, do Código de Regulamentações Federais: “um indivíduo, uma corporação, uma parceria, um trust ou patrimônio, uma sociedade anônima, uma associação, um sindicato, joint venture ou outra organização ou grupo sem personalidade jurídica, uma tribo indiana (conforme o termo é definido na Lei Reguladora de Jogos da Índia) e todas as entidades reconhecidas como personalidades jurídicas.”
Sem saber mais sobre a estrutura do Tornado Cash – mas vendo que o governo cobrou os fundadores, não uma entidade – parece que foi apenas uma série de contratos inteligentes sem propriedade. É improvável que os contratos inteligentes sejam reconhecidos nessa definição sem modificar a definição para incluir contratos inteligentes e outros operadores baseados em algoritmos. Não havia nenhuma “parte” que pudesse receber ou enviar qualquer coisa.
Ainda assim, a parte da lavagem de dinheiro – isso parece ruim, certo? Criar algo que proteja atividades ilegais deve ser algo que o governo federal odeia. Exceto quando ele o cria.
Leia mais: Dan Kuhn - Cobranças da carteira Samourai levantam questões existenciais para tecnologia de privacidade
Para quem não conhece a história do projeto The Onion Layer, ele foi criado em 1995 por três cientistas do Laboratório de Pesquisa Naval com o propósito expresso de usar a internet (recentemente aberta para uso estrito governamental e acadêmico) sem ser rastreado. Foi financiado conjuntamente pelo Laboratório de Pesquisa Naval e pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA) e, eventualmente, em 2006, tornou-se o Tor, o principal navegador da dark web (ou não indexada). O Tor foi criado e usado pelo governo dos EUA para repassar e receber mensagens de inteligência codificadas, protegendo as identidades de agentes e dissidentes. Baseia-se exatamente nos mesmos princípios do Tornado Cash. Tem muitos utilizadores, sem poder decidir se a natureza do utilizador ou da transação é legal e existe para proteger a privacidade de utilizadores específicos (ou seja, exatamente pelas mesmas razões).
É bem sabido que uma enorme quantidade de transações ilegais ocorre através do Tor, sendo a menor delas a lavagem de dinheiro. (Tentei encontrar uma estatística confiável sobre a quantidade de lavagem e fraude na darknet, mas, sendo a dark web, os números variavam de US$ 1 a US$ 100 bilhões.) Nações adversárias podem acessar o navegador – tanto elas quanto o governo dos EUA contam com o tráfego e a confusão de idiomas para facilitar o mascaramento. O governo não só aceita isto; convida mais pessoas a participar. A CIA ainda oferece acesso conveniente ao portal Tor em https://torproject.org, sugerindo que você use um roteador VPN “para mascarar seu endereço de protocolo de Internet (IP) de origem”.
Tenho certeza de que o governo também se apressará em sancionar a si mesmo por essas atividades (brincadeirinha), já que é ilegal “ofuscar os rendimentos de atividades cibernéticas ilícitas e outros crimes”. . .incluindo a evasão de sanções através de misturadores, trocadores peer-to-peer, mercados darknet e bolsas[, ]. . . facilitação de assaltos, esquemas de ransomware, fraudes e outros crimes cibernéticos”, de acordo com um comunicado de imprensa do Tesouro dos EUA de 2022, e isto poderia aplicar-se igualmente ao Tornado Cash e ao Tor.
Vou esperar enquanto eles fazem isso. Ainda bem que trouxe um livro para ler. Ei, aquele é Godot…?