Quebrando 10 semanas de silêncio sobre a crise contínua da Binance na Nigéria, o CEO Richard Teng postou um longo blog no site da bolsa na terça-feira condenando a prisão e prisão do executivo Tigran Gambaryan.
Teng também rebateu as alegações do governo nigeriano de que a Binance estava facilitando a lavagem de dinheiro e a manipulação do mercado monetário no país mais populoso de África.
“A provação foi profundamente angustiante para Tigran, sua família e amigos, bem como para toda a comunidade Binance”, escreveu Teng.
Ele esclareceu que a Binance fechou sua plataforma de negociação peer-to-peer na própria Nigéria, e não por ordem do governo.
“Para eliminar qualquer dúvida sobre as sugestões de que desempenhamos um papel na crise monetária do país e como um gesto de boa fé, tomei a difícil decisão no início deste mês de desligar nosso produto P2P na plataforma Binance para a Nigéria”, escreveu ele.
A postagem do blog marcou a primeira vez que Teng comentou detalhadamente sobre a situação na Nigéria.
Por quase três meses, as autoridades anticorrupção nigerianas atacaram a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo e uma das empresas mais influentes do setor, com ações coercivas.
Eles acusaram a empresa de facilitar US$ 35 milhões em transações de lavagem de dinheiro para criminosos e de ajudar manipuladores de mercado que estão destruindo o valor da moeda fiduciária do país, a naira. Eles também acusaram a empresa de evasão fiscal.
Guerra legal contra a criptografia
As autoridades expandiram sua investigação para abranger todas as exchanges de criptomoedas peer-to-peer que operam no país. Para todos os efeitos, a Nigéria declarou uma guerra legal às criptomoedas.
Em março, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria, ou EFCC, acusou dois Binance e dois de seus executivos: Gambaryan, chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance e ex-agente especial da Receita Federal dos EUA, e Nadeem Anjarwalla, advogado do Reino Unido e Chefe regional da Binance baseado no Quênia.
Gambaryan, que está preso, será julgado a partir de 17 de maio, embora ainda não tenha ouvido de um juiz se poderá pagar fiança.
Anjarwalla conseguiu escapar dos seus guardas em 22 de março e escapar da Nigéria. Ele agora é alvo de um Aviso Vermelho da Interpol.
Binance e os dois homens negaram as acusações, e o advogado de Gambaryan disse que seu cliente é um “refém sancionado pelo Estado” da repressão legal da Nigéria à empresa.
Edward Robinson é editor de histórias da DL News. Tem uma dica? Contate-o em ed@dlnews.com.