O FBI descobriu um esquema Ponzi de vários anos que fraudou investidores em US$ 43 milhões, vinculado ao comércio de criptografia, com um indivíduo agora enfrentando acusações de fraude eletrônica.

Um residente de Manhattan, Idin Dalpour, é acusado pelo FBI de orquestrar um esquema Ponzi multimilionário envolvendo criptografia, supostamente enganando investidores em mais de US$ 43 milhões.

Num comunicado de imprensa de 1 de maio, o Departamento de Justiça disse que Dalpour supostamente atraiu investidores com promessas de “enormes retornos” através de investimentos num negócio de hospitalidade em Las Vegas e numa operação de comércio de criptomoedas.

Supostamente, essas promessas eram falsas, e Dalpour operou um esquema Ponzi clássico, diz o FBI, acrescentando que Dalpour usou fundos de investidores para pagar investidores anteriores enquanto gastava o resto consigo mesmo, incluindo perdas em jogos de azar totalizando aproximadamente US$ 1,7 milhão e mensalidades de escolas particulares para seus crianças.

Você também pode gostar: O fraudador de criptografia Jay Mazini perderá US$ 10 milhões em Ponzi religioso

“Como alegado, as promessas de Dalpour eram uma miragem, e ele estava administrando um esquema Ponzi clássico, pagando aos investidores supostos retornos com o dinheiro de outros investidores.”

Procurador dos EUA Damian Williams

As acusações indicam que Dalpour operava o esquema Ponzi desde 2020, visando vítimas a nível nacional e internacional. A acusação afirma que ele fabricou contratos e registros bancários para atrair investidores, oferecendo retornos anuais de até 42%.

Ele supostamente desviou os fundos dos investidores para uso pessoal, em vez de investir nos empreendimentos prometidos. Dalpour também supostamente enganou os investidores ao alegar que seus fundos estavam segurados e protegidos. Se condenado, Dalpour pode pegar até 20 anos de prisão por fraude eletrônica.

Em meados de março, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA apresentou acusações contra 17 indivíduos implicados num esquema Ponzi de 300 milhões de dólares, visando predominantemente investidores latinos nos EUA e em dois outros países. O esquema supostamente tinha como alvo mais de 40.000 investidores em 10 estados e dois países estrangeiros com promessas de riqueza substancial por meio de investimentos em criptografia e câmbio “sem risco” e “garantidos”.

Leia mais: ‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver preso por fraude fiscal de US$ 50 milhões