O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) prendeu Maximilien de Hoop Cartier, sucessor da marca de luxo francesa Cartier, por acusações de lavagem de dinheiro usando criptomoeda.
De acordo com uma acusação de 2 de maio, o acusado foi acusado de tráfico de drogas e lavagem de fundos usando o popular stablecoin Tether (USDT).
Descendente direto de Louis Cartier, fundador da fabricante de relógios, colares e pulseiras de luxo, o acusado estaria supostamente envolvido com o cartel de drogas colombiano. Ele tentou importar 100 quilos de cocaína e lavou milhões de dólares através de negociações de USDT no mercado de balcão.
Cartier empregou várias empresas de fachada para executar suas operações. Essas empresas foram relatadas como empresas de software e tecnologia. Utilizando estas contas empresariais, os acusados lavaram centenas de milhões de dólares em receitas ilícitas através de USDT, dólares, pesos e outras moedas.
De acordo com a acusação, Cartier estava a utilizar empresas de fachada como transmissoras de dinheiro não licenciadas. Antes de sua prisão em Miami, ele, junto com outros cinco cúmplices, conseguiu lavar 14,5 milhões de USDT.
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Cartier está atualmente aguardando sentença em um centro de detenção de Miami e enfrentará quatro acusações de má conduta criminal. Seus cúmplices estão detidos em uma prisão colombiana.
Atualmente, ele enfrenta acusações por operar um remetente de dinheiro não licenciado, realizar transações com bens derivados de atividades ilegais, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
A acusação segue de perto o anúncio da Tether em 2 de maio sobre seu plano de desenvolver uma ferramenta para monitorar a atividade do mercado secundário. A empresa de inteligência Blockchain Chainalysis liderará o desenvolvimento da nova ferramenta. A solução permitirá ao emissor da stablecoin identificar transações potencialmente associadas a categorias ilícitas como o financiamento do terrorismo.
No passado, a Tether trabalhou ativamente em conjunto com a lei para reprimir transferências ilícitas usando o USDT.
O emissor da stablecoin prometeu recentemente congelar ativos vinculados à PDVSA. Esta decisão seguiu-se a relatos de que a empresa petrolífera estatal venezuelana planeia alavancar o USDT para evitar as sanções dos EUA.
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