Apreendido pela Diretoria de Execução (ED) da Índia, este é um caso significativo de lavagem de dinheiro criptografado vinculado a um aplicativo de jogo. Coincidente com o escândalo, o governo também confiscou ativos criptográficos congelados em ₹90 crore (US$ 10 milhões).
As setenta contas conectadas às grandes carteiras de criptomoedas Binance, ZebPay e WazirX congelaram criptomoedas, de acordo com o comunicado de imprensa do departamento de terça-feira.
Alegadamente, o software “E-Nugget” atraiu jogadores fingindo ser uma plataforma de jogos e oferecendo-lhes retorno duplo sobre o investimento.
De acordo com a ED, os usuários não conseguiram sacar pagamentos porque o E-Nugget suspendeu repentinamente as operações.
Depois que o ED descobriu que alguns dos fundos foram colocados em ativos digitais, a investigação teria começado em 2022, segundo fontes locais. O inquérito também descobriu que cerca de 2.500 contas bancárias fraudulentas foram examinadas, levando ao confisco de ₹19 crore, ou US$ 2,27 milhões.
O inquérito levou à prisão de Amir Khan, o mentor da fraude, que está agora sob custódia do tribunal.
Em novembro de 2022, a ED solicitou que a Binance apreendesse 150,22 bitcoins associados ao E-Nugget, que valiam US$ 2,5 milhões na época. Em 2022, o ED disse que os bens confiscados do caso valiam um total de US$ 8,4 milhões.
Estas últimas prisões seguem-se a outras cinco feitas em setembro em Calcutá em conexão com o aplicativo de jogos de azar, que levou ao confisco. A polícia disse que o chefão do crime, Khan, estaria escondido fora da Índia no momento.
Durante esse período, a polícia de Calcutá realizou buscas e confiscou várias caixas SIM. Uma repartição municipal foi vítima de um roubo que incluiu mais de 3.000 caixas eletrônicos e cartões de débito, computadores e mais de 2.000 cartões SIM. Quando se trata de adoção de criptomoedas no varejo, a Índia está entre as melhores dos últimos anos.