Os ex-CEO e CFO da Cred deverão apresentar um apelo em 8 de maio, após suas primeiras audiências judiciais em 2 de maio.

Cred, um credor de criptomoedas que faliu em novembro de 2020, viu três executivos enfrentarem acusações relacionadas a fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia disse em 3 de maio que “esta acusação sublinha a nossa dedicação em manter os nossos mercados livres de fraudadores e seguros para os investidores”.

Em treze acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, juntamente com quatro acusações contra o diretor comercial James Alexander, o ex-diretor executivo Daniel Schatt e o diretor financeiro Joseph Podulka enfrentam acusações.

“Isso ilustra um esquema predatório e enganoso que roubou de possíveis vítimas centenas de milhões de dólares em bitcoins a valor de mercado”, disse Mark Mosley, agente especial interino encarregado de investigações criminais na Receita Federal americana.

Muitos clientes da Cred recorreram às redes sociais após o anúncio da falência da empresa em novembro de 2020 para expressar os seus receios e perguntar se “os seus fundos estão seguros”.

Segundo a acusação, os três executivos mentiram aos clientes da Cred sobre as políticas de empréstimos e investimentos da empresa.

A Cred supostamente disse que se limitou a “empréstimos colateralizados ou garantidos”, que “cobriu” suas participações em bitcoin e que usou uma “estratégia para todos os climas” para investir e se proteger das flutuações do mercado.

A Cred supostamente participou de empréstimos que “não foram colateralizados nem garantidos”, segundo a promotoria.

A primeira audiência judicial de Schatt e Podulka foi em 2 de maio, e eles são obrigados a retornar em 8 de maio para apresentar uma contestação. A primeira data do julgamento de Alexander ainda está pendente.

Uma audiência de sentença para Alex Mashinsky, ex-CEO de uma empresa de empréstimos de criptomoedas que faliu em julho de 2022, ocorrerá em setembro de 2024. Mashinsky enfrenta sete acusações criminais relacionadas ao colapso da empresa.

Enquanto isso, os credores estão tentando chegar a um acordo com a Genesis, outra empresa de empréstimo de criptomoedas que declarou falência em janeiro de 2023. A Genesis faturou US$ 2,1 bilhões em 2 de abril com a venda de cerca de 36 milhões de ações de seu Grayscale Bitcoin Trust.