Roger Ver, um defensor e pioneiro do Bitcoin, enfrentou processos criminais relacionados a fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. A acusação acusa Ver de ocultar a propriedade do Bitcoin, de não relatar avaliações importantes da empresa e de evadir quase US$ 50 milhões em impostos estimados.
Documentos judiciais revelam o suposto esquema de evasão fiscal de Roger Ver
Os documentos judiciais afirmam que Ver, que na época residia em Santa Clara, Califórnia, era proprietário de duas empresas, Memory Dealers Inc. e Agilestar Inc., que revendiam computadores e hardware de rede. A história do bitcoin de Verkammen remonta a 2011, quando ele supostamente comprou os primeiros bitcoins para si e suas empresas. Ele também pediu moedas em seus artigos e blogs, onde ganhou o apelido de “Bitcoin Jesus”.
Ele teria abandonado sua cidadania americana em 2014, tornando-se cidadão de São Cristóvão e Nevis, apenas dois anos após obter sua cidadania. Ele transferiu seus ativos Bitcoin para a carteira de um membro da família que não havia relatado ganhos de capital.
De acordo com a lei dos EUA, ele também foi obrigado a repetir isso. A acusação afirma que Ver subnotificou intencionalmente seu patrimônio na avaliação feita por seu escritório de advocacia e avaliador; assim, os jurados suspeitaram de infração fiscal.
Declarações fiscais falsas e vendas não divulgadas de Bitcoin
Em fevereiro de 2014, estimava-se que 73 mil bitcoins estavam à disposição de sua empresa. Este fato ainda está em dúvida, já que a Ver não relatou nenhum Bitcoin em seus arquivos fiscais. Além disso, Ver supostamente vendeu dezenas de milhares de bitcoins em 2017, o que se traduziu aproximadamente em cerca de US$ 240 milhões.
Ele nunca relatou essas transações e deixou de pagar os impostos devido aos lucros incorridos. A acusação acusa Ver de ter cometido atos que causaram uma perda mínima ao IRS não inferior a US$ 48 milhões, de acordo com a lei. O procurador-geral adjunto interino da Divisão Tributária do DoJ dos EUA, Stuart M. Goldberg, e o procurador dos EUA, Martin Estrada, para o Distrito Central da Califórnia, publicaram o caso hoje.
A Unidade de Crimes Cibernéticos de Investigação Criminal do IRS está liderando a arena do crime cibernético. Matthew J. Kluge, chefe assistente da Divisão Tributária do Departamento de Justiça, James Anthony, advogado de primeira instância, e James, assessor do procurador dos EUA, foram atores essenciais. Além de C. Hughes, advogado do Distrito Central da Califórnia, também estão envolvidos na discussão alguns funcionários bem qualificados.
Ele agora enfrenta a extradição para os EUA como uma opção possível. O caso de Roger Ver sobre fraude fiscal, evasão e falsa apresentação de declarações fiscais foi o segundo consecutivo que enfatizou que a submissão à lei fiscal é obrigatória e deve acompanhar a velocidade do desenvolvimento da indústria de moedas. Esta alegação lança alguma luz sobre a dificuldade em regular os activos digitais e a persistência das autoridades em confirmar a responsabilidade relativamente a todo o sector da individualidade. Embora o caso se acumule, também poderá reavivar a consciência das práticas hostis e anti-investimento por parte de investidores e empresas.