Os promotores de Taiwan estão recomendando uma pena mínima de 20 anos de prisão para os quatro principais suspeitos no caso de fraude e lavagem de dinheiro relacionado à plataforma de negociação de criptomoedas ACE Exchange.
De acordo com uma reportagem local, a Promotoria Distrital de Taipei indiciou 32 pessoas por acusações de fraude e lavagem de dinheiro, incluindo o fundador da ACE Exchange, David Pan, seu parceiro de negócios, Lin Keng-hong, e o proeminente advogado Wang Chen-huan, que atuou como presidente da bolsa.
Os procuradores acreditam agora que mais de 1.200 indivíduos foram enganados, resultando numa perda total estimada de 800 milhões de dólares de Novo Taiwan (24,56 milhões de dólares). Isto representa um aumento em relação à perda estimada anteriormente de 340 milhões de novos dólares de Taiwan (US$ 10,6 milhões).
Segundo o relatório, o aumento da dimensão dos prejuízos justifica a recomendação da sentença. Os promotores também recomendaram pelo menos 12 anos para Wang, considerando sua condição de diretor de um conhecido escritório de advocacia e seu suposto papel vital na assistência ao esquema.
Em janeiro de 2024, a polícia da cidade de Taipei prendeu Pan e outras 14 pessoas ligadas ao caso, realizando batidas em vários locais, incluindo a sede da Ace. As investigações revelaram a associação de Pan com o serviço fraudulento de carteira criptográfica conhecido como “Alfred” ou “carteira Afu”, juntamente com um cartão criptográfico relacionado.
Segundo os promotores, em 2019, os suspeitos promoveram investimentos em tokens NFTC, moedas bitnature, mochange — token da ACE Exchange, e outros tokens, utilizando white papers e materiais promocionais para aumentar sua credibilidade.
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Durante seus esforços promocionais, Pan e Lin pretendiam transformar o ACE Exchange no ecossistema blockchain mais abrangente da Ásia para negociação de criptografia. No entanto, muitos investidores experimentaram um declínio acentuado no valor simbólico. Eles não conseguiram convertê-los de volta em novos dólares de Taiwan conforme garantido, o que os levou a registrar queixas para uma investigação legal.
Um tribunal de Taiwan teria decidido que a propriedade do réu deveria ser apreendida, com alguns bens confiscados no valor de pelo menos 3,5 milhões de novos dólares de Taiwan ou US$ 110.000.
Em resposta à acusação, a Ace Exchange publicou um comunicado em 8 de abril, reiterando que Pan e sua atividade fraudulenta não tinham nada a ver com a plataforma, já que ele teria deixado de estar envolvido nas operações do dia a dia em 2022.
Ace Exchange é uma troca de criptografia centralizada menos conhecida com sede em Taiwan. Segundo dados do CoinMarketCap, a plataforma foi lançada no final de 2018 e negocia cerca de US$ 14 milhões por dia. De acordo com dados do Traders Union, a Ace Exchange deve ser considerada uma “bolsa de criptomoedas de alto risco” com uma pontuação de confiança de 2,78 em 10.
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