A CBN instrui os bancos a identificar e congelar contas envolvidas em transações criptográficas.
As instituições financeiras regulamentadas estão proibidas de aceitar pagamentos em criptomoedas.
O governo examina plataformas como a Binance em busca de supostas violações regulatórias.
O Banco Central da Nigéria (CBN) instruiu todos os bancos e instituições financeiras a identificar indivíduos ou entidades envolvidas em transações com bolsas de criptomoedas. De acordo com as instruções do CBN, essas contas devem ser colocadas em uma instrução Post No Debit (PND) por seis meses.
De acordo com as “instruções pós-sem débito”, os clientes estão proibidos de realizar certas transações, como sacar fundos ou fazer pagamentos. À luz disso, o CBN divulgou uma circular identificando Bybit, KuCoin, OKX e Binance como plataformas de troca de criptografia sem licenças operacionais na Nigéria.
O banco principal enfatizou sua determinação em reprimir indivíduos que negociam ilicitamente Tether USDT nas plataformas mencionadas, especialmente por meio de peer-to-peer (P2P).
Além disso, o CBN afirmou que as instituições financeiras regulamentadas estão proibidas de aceitar ou facilitar pagamentos em criptomoedas. Esta postura contradiz uma proibição anterior levantada em dezembro de 2023, que permitiu aos bancos facilitar as transações de câmbio criptográfico.
Devido à rápida depreciação da naira e ao aumento da inflação que atingiu 29,9%, o governo mudou o foco para plataformas que facilitam as transações de criptomoedas.
Recentemente, tomou medidas contra plataformas de negociação de criptografia, especialmente aquelas conhecidas por fixar avaliações diferentes da taxa CBN Naira. Notavelmente, a Binance enfrentou investigações intensificadas após alegações de transações financeiras questionáveis conduzidas através da Binance Nigéria em 2023.
O governador da CBN, Olayemi Cardoso, revelou que cerca de 26 mil milhões de dólares fluíram através da Nigéria através da Binance em 2023, provenientes de fontes e utilizadores não revelados. Este desenvolvimento chamou a atenção para possíveis violações regulatórias no ecossistema criptográfico.
A Binance continua enfrentando obstáculos na Nigéria quando Tigran Gambaryan, um executivo da Binance baseado nos EUA, foi detido. Após discussões entre autoridades nigerianas e a Binance sobre questões regulatórias, Gambaryan enfrenta cinco acusações relacionadas à lavagem de dinheiro.
Além disso, Nadeem Anjarwalla, outro executivo envolvido em discussões com as autoridades nigerianas sobre as preocupações regulatórias da Binance, conseguiu escapar à custódia, mas mais tarde foi rastreado até ao Quénia. Anjarwalla enfrenta agora uma potencial extradição de volta à Nigéria para resolver as acusações contra ele.
O posto Banco Central da Nigéria congelará contas Bybit, KuCoin, OKX e Binance apareceu pela primeira vez na Coin Edition.