CertiK Alert identificou Tornado Cash como o método de lavagem de dinheiro preferido para criminosos criptográficos.
Os criminosos utilizaram o Tornado Cash em mais de 60 de todos os 224 incidentes registados no primeiro trimestre de 2024.
Os ladrões de ativos digitais transacionaram cerca de US$ 69 milhões por meio do Tornado Cash no primeiro trimestre de 2024.
CertiK Alert, a plataforma de segurança que monitora os protocolos blockchain, identificou o Tornado Cash como o método mais utilizado por atores mal-intencionados para lavagem de fundos roubados no ecossistema blockchain. De acordo com o rastreador blockchain, os criminosos implantaram o Tornado Cash em mais de 60 de todos os 224 incidentes registrados no primeiro trimestre de 2024.
#CertiKInsight 🚨Dos 224 incidentes que registramos no primeiro trimestre de 2024, examinamos os métodos mais comuns de lavagem de fundos roubados. Apesar de ter sido sancionado pela OFAC, @TornadoCash ainda foi usado por atores maliciosos na maioria dos incidentes pic.twitter.com/KL58xcseeQ
– Alerta CertiK (@CertiKAlert) 18 de abril de 2024
Apesar de serem sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), os lavadores de dinheiro preferiram o Tornado Cash a outros métodos, incluindo trocas de criptografia, transferências BTC e Railgun.
Enquanto isso, o Alerta CertiK observou que os fundos foram enviados diretamente para as bolsas em 47 incidentes registrados. Os fundos enviados para bolsas totalizaram US$ 220 milhões, alguns dos quais já foram congelados.
Embora os criminosos tenham usado o Tornado Cash para a maioria das transações fraudulentas registradas, o CertiK Alert observou que a soma total transacionada através deste método no primeiro trimestre foi de apenas cerca de US$ 69 milhões. Portanto, implica que as transações individuais realizadas através deste método foram relativamente menores do que aquelas enviadas diretamente para as bolsas.
Considerando que a maior parte dos fundos branqueados passou por exchanges, o CertiK Alert destacou a necessidade de alertas em tempo real sempre que houver incidentes suspeitos. A plataforma de segurança blockchain aconselhou empresas e organizações a adotarem plataformas especializadas que possam ajudá-las a melhorar suas estratégias de conformidade, gerenciamento de risco e combate à lavagem de dinheiro (AML).
Tornado Cash é um copo descentralizado de código aberto que roda em protocolos blockchain compatíveis com a Máquina Virtual Ethereum (EVM). É usado para misturar fundos potencialmente identificáveis para ocultar o rastro de suas fontes.
As autoridades dos EUA sancionaram o Tornado Cash após implicações de segurança e o uso desenfreado do protocolo por malfeitores. Como resultado, vários aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi) proibiram o uso do Tornado Cash em suas plataformas. Alguns deles incluem Aave, Uniswap, dYdX e Balancer.
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